據(jù)調(diào)查，2015年8月，鄧智天伙同吳開明、馮某1成立了四川智天金融服務(wù)外包公司。公司成立后，他們打著響應(yīng)黨中央“關(guān)于2020年之前打造七個(gè)億中產(chǎn)階級”的口號(hào)。鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押，讓公司在美國納斯達(dá)克上市。他們聲稱草根百姓提前認(rèn)購智天股權(quán)可以獲得巨額收益。最低認(rèn)購50萬股或者100萬股可以獲得加入資格，然后可以發(fā)展下線會(huì)員，并逐漸形成層級。發(fā)展的下線人員和團(tuán)隊(duì)可以獲得10%至50%不等的返利。

截至案發(fā)，被告人馬某英共發(fā)展下線會(huì)員3層7000余人，向吳開明、陳某等人報(bào)單資金共計(jì)1.4億余元。被告人趙某燕共發(fā)展下線會(huì)員3層7000余人，向李某1、馮某1報(bào)單資金共計(jì)9039余萬元，從中非法獲利1000余萬元。被告人趙某1共發(fā)展下線會(huì)員4層500余人，向陳某、徐某、劉某報(bào)單資金共計(jì)1197余萬元，從中非法獲利5萬余元。被告人邱某共發(fā)展下線會(huì)員3層200余人，向宋某1、盧某報(bào)單資金共計(jì)717余萬元，從中非法獲利25萬余元。被告人李某為該傳銷組織人員吳開明、陳某提供銀行賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)1189萬余元的幫助，但未從中獲利。

案發(fā)后，司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了馬某英贓款29928986.16元、趙某燕贓款25773827.26元、李某賬戶資金103825.03元，追退邱某非法獲利7萬元。另外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)邱某用非法獲利資金20萬元購買了四川智天金融服務(wù)外包有限公司的股權(quán)。

法院認(rèn)為，被告人馬某英、趙某燕、趙某1、邱某伙同他人參與組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。被告人李某為吳開明、陳某實(shí)施組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)提供銀行賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)等幫助。五名被告人的行為都已構(gòu)成組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的罪行。

根據(jù)被告人馬某英、趙某燕、趙某1、邱某、李某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，法院依照相關(guān)法律規(guī)定，對他們判處有期徒刑四年至十個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬元至二萬元。

對凍結(jié)的馬某英贓款29928986.16元、趙某燕贓款25773827.26元、李某贓款103825.03元及孳息，沖抵他們應(yīng)退的違法所得和繳納的罰金后剩余部分予以沒收，上繳國庫。對邱某違法所得70000元予以沒收，上繳國庫。對趙某1違法所得50000元予以追繳，上繳國庫。對其余涉案傳銷資金繼續(xù)追繳。

[此文來源：李旭反傳防騙網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]

熱點(diǎn)：金融