9月1日，農業銀行內部系統提取一批涉案賬戶的核查名單。農行蘭陵縣支行中興分理處工作人員根據名單與客戶取得聯系。在與客戶的交談過程中了解到，該名客戶經人介紹在直播平臺上進行虛擬幣的買賣活動。

客戶將農行卡與直播平臺綁定進行充值，按照直播平臺的指示進行購買和賣出虛擬幣賺取差價。客戶表示未來虛擬幣將替代實物幣，而此直播平臺是人民銀行重點支持項目。

農行工作人員敏銳地覺察到客戶極有可能被人利用，在不知情的情況下從事了洗錢活動。農行工作人員告知客戶該行為屬于違法行為，需要對客戶的賬戶進行管控處理，并耐心向客戶進行解釋，期間還向客戶展示多種洗錢、詐騙等警示案例。最終客戶幡然醒悟，表示會盡快聯系反詐中心，積極配合公安系統與銀行的工作。

隨著數字貨幣在全球的火爆，越來越多的不法份子披著虛擬貨幣的外衣實施詐騙，不少投資“小白”買入各類巨額“傳銷貨幣”最終血本無歸。不法份子冒用人民銀行的名義，將相關數字產品冠以“中國人發銀行授權發行”的標簽企圖欺騙公眾，借機牟取暴利，通過這種方式進行洗錢。公安機關和銀行在加強堵截的同時，全社會也要提高各類詐騙和洗錢陷阱的辨別能力。

文章來源：蒼山吧

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