2019年年底，鮑某接到了一個陌生電話。對方自稱是某虛擬貨幣交易平臺的推廣人員。該平臺需要實(shí)名制認(rèn)證，可以進(jìn)行虛擬幣交易，并進(jìn)行虛擬幣“搬磚”操作。虛擬幣“搬磚”是指通過交易將虛擬貨幣在多個虛擬幣交易平臺之間轉(zhuǎn)移，從中賺取交易傭金。鮑某原本對此持懷疑態(tài)度，但對方的解釋讓她放松了警惕。由于鮑某全職在家?guī)蓿瑳]有其他收入，為了貼補(bǔ)家用，她決定試試這個虛擬貨幣交易平臺。

在短短的四個月內(nèi)，鮑某在該平臺上的交易流水高達(dá)4000余萬元。為了賺取更多的交易傭金，她甚至在借貸平臺借款進(jìn)行交易，并向親朋好友借用銀行卡進(jìn)行操作。2020年4月，一個被害人報(bào)案稱被騙，調(diào)查發(fā)現(xiàn)所有資金都流入了鮑某的賬戶。原來，該虛擬貨幣交易平臺的資金來源主要是贓款，它利用投資者的投機(jī)心理，以高額利息回報(bào)吸收投資者的資金，同時利用信息不對稱的優(yōu)勢，詐騙投資者的錢財(cái)。在詐騙過程中，他們利用成熟的洗錢網(wǎng)絡(luò)快速轉(zhuǎn)移所得資金。而鮑某等人則成為洗錢的工具。最終，鮑某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動和妨害信用卡管理罪被提起公訴。

來源：正義網(wǎng)新聞，通訊員徐翔宇

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