SIM交換欺詐計劃

美國地方法院判處一名男子36個月監禁，該男子被指控參與串謀詐騙加密貨幣所有者。根據美國檢察官辦公室發布的一份新聞聲明，該男子安東尼·弗朗西斯·?？?Anthony Francis Faulk)還被勒令向SIM交換欺詐計劃的11名受害者支付2,816,433美元的賠償金。

根據8月18日的新聞聲明，美國聯邦大陪審團于2019年12月10日裁定，?？舜\實施電信欺詐違反了18USC§1349。大陪審團還裁定，?？艘鈭D勒索的州際通信是違反f18USC§875(d)。然而，美國地區法官William H. Orrick駁回了勒索罪名。

價值約2000萬美元的資產被沒收

在他的書面認罪協議中，?？顺姓J策劃了一項敲詐勒索加密貨幣所有者的計劃。該計劃于2016年10月至2018年5月期間執行，涉及欺騙移動電話運營商，讓?？思捌渫锺R修·迪特曼(Matthew Ditman)和艾哈邁德·哈雷德(Ahmad Hared)控制受害者的手機號碼。一旦他們控制了這些數字，福克就會利用它來攻擊和竊取受害者的數字資產。

據稱，在成功耗盡資金后，福克和他的同事威脅要進一步破壞受害者的賬戶，從而向他們勒索更多的錢。

與此同時，除了三年徒刑和歸還財產外，法院還下令扣押“構成或源自福克犯罪所得收益”的資產。部分被沒收的資產包括位于賓夕法尼亞州拉特羅布的一套房屋，估計價值近100萬美元。持有超過1870萬美元的三個摩根大通賬戶和三輛機動車輛也被沒收。