7月13日，平度市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《關(guān)于虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。通知中提到，市處非辦監(jiān)測到有市民參與了一些虛擬貨幣投資理財(cái)活動(dòng)，比如和街道陳某從事的Mark幣、豪德商貿(mào)城車某從事的農(nóng)業(yè)鏈以及豪享拼門店等。市處非辦迅速組織相關(guān)部門進(jìn)行處理，并對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了教育。

市處非辦提醒廣大群眾，要警惕虛擬貨幣投資的風(fēng)險(xiǎn)，理性看待區(qū)塊鏈和外匯理財(cái)。不要被“金融創(chuàng)新”這一誘人的噱頭所迷惑，不要相信不切實(shí)際的承諾，要保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)和幸福家庭。

同時(shí)，希望各成員單位通過微信公眾號、門戶網(wǎng)站等方式，及時(shí)提醒相關(guān)行業(yè)的干部和群眾，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保護(hù)自身的財(cái)產(chǎn)利益。如果發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系市處非辦。

早在2018年8月26日，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部等多個(gè)部門發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示，指出這類行為具有一些共同的特點(diǎn)。公眾需要理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信不切實(shí)際的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

這些不法分子的行為有幾個(gè)明顯的特點(diǎn)。首先，它們網(wǎng)絡(luò)化、跨境化程度很高。他們利用互聯(lián)網(wǎng)和聊天工具進(jìn)行交易，利用在線支付工具進(jìn)行資金收支，這樣的風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍廣闊，蔓延速度快。一些不法分子通過在境外租用服務(wù)器建立網(wǎng)站，在實(shí)質(zhì)上是對境內(nèi)居民進(jìn)行違法活動(dòng)。

一些人通過聊天工具群組聲稱能夠代為投資境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目，很可能是詐騙活動(dòng)。這種不法活動(dòng)的資金很大程度上流向境外，監(jiān)管和追蹤的困難度很高。

其次，這類行為具有欺騙性、誘惑性和隱蔽性。他們利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造各種“高大上”的理論。有的還利用知名人士來宣傳，以空投“糖果”等方式誘惑投資者，聲稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有很強(qiáng)的迷惑力。

實(shí)際操作中，不法分子通過操縱所謂虛擬貨幣的價(jià)格走勢、設(shè)置賺取利潤和提現(xiàn)門檻等手段，非法獲取暴利。此外，一些不法分子還通過各種新的名目發(fā)行代幣，或以共享經(jīng)濟(jì)為幌子進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有很強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

最后，這類行為存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳，吸引公眾投入資金，以炒幣賺錢和發(fā)展下線賺錢為誘餌，不斷擴(kuò)大資金池。這些行為具有非法集資、傳銷、詐騙等違法特征。

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