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鄭東分局偵破了一起購買虛擬貨幣“礦機”實施集資詐騙的案件。在2018年10月至2019年2月期間,犯罪嫌疑人霍某等人通過宣傳他們公司拼裝的“礦機”,聲稱通過挖幣、兌換、交易等方式可以獲得高額回報,欺騙客戶購買“礦機”。他們還通過炒高幣價和高額收益來騙取客戶資金,并通過發展分支機構和代理商銷售“礦機”來獲取更多利潤。然而,一旦客戶購買了“礦機”,該公司就以交易平臺被黑客攻擊為由凍結客戶的數字貨幣,拒絕客戶提現,達到非法占有客戶資金的目的。該案涉案金額達29億元,受害人7000余人。案發后,3名主要犯罪嫌疑人逃到南美洲某國。鄭東分局在立案偵查后,通過艱苦工作和境外追逃努力,在2019年11月將這3名犯罪嫌疑人押解回國,現已成功告破該案件,共抓獲犯罪嫌疑人10名。
未來路分局偵破了一起某養老公司涉嫌非法吸收公眾存款的案件。自2017年12月注冊成立以來,該養老公司以經營解債業務為名義,向社會不特定人員許以高息,并通過簽訂合同方式吸收資金,共非法吸收公眾存款1600余萬元,涉及集資群眾百余人。該公司將所吸收資金隨意投資,造成無法兌付的資產,自始至終未向客戶兌付。目前,該案已被未來路分局偵破,并對5名主要犯罪嫌疑人采取了強制措施。
滎陽市公安局偵破了一起某App平臺網絡傳銷案。該案是在2018年下半年發生的。該團伙以打造“旅游觀光、休閑度假、養生養老”項目為誘餌,謊稱該項目是由中國發展改革委員會立項、經貿部批準,國家投資500億元。他們通過線上和線下方式拉攏群眾投資入會發展下線,從事非法傳銷活動。會員入會需要轉入1萬元投資金,定期獲得10%的投資收益。會員發展下線人員還可獲得下線一代、二代、三代會員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團隊還建立了會員微信群,每天在群內開設授課,鼓勵會員介紹親戚、朋友加入平臺投資,以獲得提成。2019年7月,滎陽市公安局對該傳銷團伙展開收網行動,共抓獲6名主要犯罪嫌疑人。
中牟縣公安局偵破了一起組織、領導傳銷活動的案件。該案發生在2019年,中牟縣公安局通過研判和偵查工作發現了以方某為首的特大非法傳銷犯罪團伙。該團伙自稱是所謂“中華民族基金會”下設團隊。他們通過偽造文件、印章,假借國務院部門領導名義,編造民族資產解凍、精準扶貧等項目,以吸引投資。他們收取入會費,并引誘參加者繼續發展下線,以發展人員的數量層級計酬。該團伙在全國14個省、市、自治區發展了上萬人參與傳銷活動,涉案資金800余萬元。該案已被偵破,警方抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動罪的人員24人。
據悉,鄭州市公安局自2019年以來,始終保持著對各領域經濟犯罪的高壓嚴打態勢,共打擊處理1500余人,挽回經濟損失30余億元。公安機關嚴厲打擊各類非法集資犯罪,積極應對網絡傳銷、互聯網金融、電商平臺等新型風險,實現了風險穩妥化解、群眾利益保護最大化的工作目標。