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該案是近年來玉林警方破獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法傳銷犯罪案件。檢察機關公訴審查報告長達1405頁,字數達581659字。被告人閉某成于2014年12月在香港注冊成立了亞洲斑美拉美容養生機構有限公司。2015年下半年起,閉某成與余某容共同制定了營銷方式和盈利方法,并以銷售“斑美拉”化妝品為名,通過傳銷模式獲取非法利益。
為了更好地管理傳銷組織,余某容、閉某成在桂林設立了“斑美拉”公司辦公點,并成立了財務部、報單部、客服部、核賬部,同時在廣州設立了物流部及倉庫。為了吸引更多人加入并獲取非法利益,他們設定了“嚴格”的營銷規則。
首先,要求每個新人必須由已加入者介紹或推薦,才能加盟“斑美拉”公司。新加盟者必須購買“斑美拉”化妝品成為公司會員或代理商,并且與介紹人形成上下線關系。
其次,公司根據購買“斑美拉”化妝品的數量劃分了特級代理、一級代理、二級代理、三級代理和普通會員五個等級。加入者必須先成為普通會員,然后根據要求購買一定數量的化妝品才能晉升為各級代理商。
第三,代理商可以發展任意等級的代理商和普通會員,但普通會員只能發展會員而不能發展代理商。成為某個等級的代理商必須一次性購買一定數量的化妝品,且二次進貨時必須滿足進貨數量的要求。
成為代理商后,可以通過零售利潤、批發差價和感恩提成三種方式獲得利潤。代理商通過發展下線購買化妝品來獲取利潤。
該傳銷組織通過微信等網絡新媒體宣傳虛假的美容效果和巨額回報,以及舉辦各種招商會等活動來吸引更多的傳銷人員。
截至2018年10月9日,被告人何某樺、方某波、勞某等13人共發展下線19991人。經營金額從200多萬元至19億多元不等,非法獲利從10萬元至700余萬元不等。該公司在全國29個省、自治區、直轄市共發展下線38671人,層級達到24層,經營金額達到43.7億多元。余某容、閉某成兩人在傳銷活動中非法獲利共計13.6億多元。
玉州區人民檢察院認為,余某容、閉某成、何某樺等20人以推銷商品為名,要求參加者通過購買商品的方式加入,并利用層級制度來誘導參加者發展其他人加入,以此騙取財物,擾亂經濟社會秩序,構成了組織、領導傳銷活動罪,并向玉州區人民法院提起公訴。而伍某、劉某斌、呂某香等11人在犯罪中情節較輕,認罪態度好,被決定不起訴。