案件梳理: 2016年，鄒某通過一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺。后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。鄒某、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。

2017年10月18日，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺。該平臺設(shè)定要求新注冊會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號進(jìn)行注冊，以此建立層級關(guān)系。新會(huì)員使用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進(jìn)行投資，并享受投資分紅和發(fā)展下線會(huì)員的資格。這種行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷。

1、提現(xiàn)階段: 2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”。該階段會(huì)員賬號收益達(dá)到一定籌碼，便可進(jìn)行提現(xiàn)操作。鄒某通過后臺管理賬號向總代理撥發(fā)籌碼，由總代理給新注冊會(huì)員進(jìn)行兌換并收取注冊費(fèi)。根據(jù)會(huì)員每天的提現(xiàn)情況，鄒某將提現(xiàn)人員的信息通過微信發(fā)給總代理，總代理根據(jù)提現(xiàn)名單打款并與鄒某進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算。當(dāng)總代理處資金累計(jì)一定數(shù)額后，便以現(xiàn)金方式交給鄒某和馮某。

2、兌沖階段: 2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”。在此階段，博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺關(guān)閉了提現(xiàn)功能，并開啟了籌碼轉(zhuǎn)讓功能。為了消耗下線會(huì)員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，鄒某和馮某鼓勵(lì)下線會(huì)員將籌碼轉(zhuǎn)賣或者注冊新會(huì)員直接收取注冊費(fèi)用。該階段刺激了下線各級會(huì)員的積極性，導(dǎo)致會(huì)員數(shù)量急劇增加。

3、手機(jī)APP階段: 2018年11月9日至案發(fā)為“手機(jī)APP階段”。鄒某和馮某委托四川某科技有限公司開發(fā)了博旅理財(cái)手機(jī)APP軟件。該手機(jī)APP在2018年11月8日正式上線，他們利用此APP組織總代理和團(tuán)隊(duì)長轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊費(fèi)用。雖然APP沒有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會(huì)員賬號內(nèi)的籌碼可以在平臺內(nèi)進(jìn)行掛賣。

根據(jù)法院審理認(rèn)定，被告人鄒某等33人在博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺中以投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績獎(jiǎng)三種分紅模式誘騙他人繳納費(fèi)用，騙取財(cái)物。他們具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的角色，并發(fā)展了3層以上的下線會(huì)員，下線會(huì)員數(shù)均在120人以上。因此，他們的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法受到懲罰。

被告人鄒某、馮某、姜某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照他們參與的或組織、指揮的全部犯罪進(jìn)行處罰。其余30名被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬至兩萬元不等的罰金。同時(shí)，追繳各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛等，并上繳國庫。

文章來源:資金盤排行榜

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