OKEx數據顯示，從4月份高點的64846.9美元到截至發稿時的36693.7美元，比特幣價格在過去2個月時間里一瀉千里。不僅如此，受監管政策影響，近1個月來，以太坊、狗狗幣等虛擬貨幣價格直線跳水。

專家指出，對比特幣等虛擬貨幣的炒作會帶來各方面的風險。一些不法分子通過比特幣等虛擬貨幣進行融資、炒作，并從事非法金融活動，嚴重擾亂了金融秩序；一些不法分子利用比特幣等虛擬貨幣躲過監管，通過境外服務商，實現與法幣的兌換，從而達到跨境洗錢的目的；如果購買比特幣的投資者財產受損，可能會導致個人風險向社會風險傳導；比特幣挖礦耗能驚人，破壞我國碳中和目標。

從目前來看，虛擬貨幣正成為跨國洗錢的新手段，全球虛擬貨幣反洗錢形勢嚴峻。根據區塊鏈安全公司PeckShield發布的2020年度數字貨幣反洗錢報告，2020年我國未受監管的出境虛擬貨幣價值達175億美元，較2019年增長51%，且仍在快速增長。

2021年初，廣西公安機關在重點加強對跨境賭博、網絡賭博以及洗錢、“地下錢莊”等犯罪案件的專案經營過程中發現，一些地下錢莊從簡單地進行境內外“對敲”式資金跨國兌付方式，演變為通過“虛擬貨幣”在境外賭場和境內資金“對倒”的方式，進行洗錢。

報告指出，雖然各主要國家逐步落地對虛擬貨幣的監管，推出了一系列針對虛擬貨幣的監管法規，但由于虛擬貨幣具有天然的無國界性和匿名性，增大了各國政府監管介入的門檻。

此外，涉及虛擬貨幣的詐騙案件持續高發，勒索案件快速增長，全球虛擬貨幣反洗錢形勢嚴峻。PeckShield建議，虛擬貨幣交易所、場外交易商、錢包軟件等服務商應盡快引入反洗錢工具，主動規避風險資金。

PeckShield發現，2020年下半年開始無論是詐騙、攻擊、勒索、賭博這類黑產，還是洗錢、跑分等灰色產業，開始利用具有匿名性、復雜性和跨國性的虛擬貨幣實施犯罪。PeckShield認為，這個趨勢應該引起有關各方的高度重視，只有新型虛擬貨幣的監管工具和技術手段得到普及，利用虛擬貨幣的黑灰產、洗錢融資才能遭到打擊和遏制。

金融委日前召開第五十一次會議，會議要求堅決防控金融風險。堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

平安證券研究所金融和金融科技研究團隊指出，監管再次重申虛擬貨幣不應且不能會議也首次提出要打擊比特幣挖礦和交易行為，表明監管機構始終對虛擬貨幣持否定態度。

該團隊表示，會議還進一步強調防范風險傳導，未來各類金融機構、平臺或需對各類消費貸等進行排查梳理，防止加杠桿炒幣行為對自身資產質

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