2021年，深圳羅湖警方接到某銀行的舉報(bào)，一名叫做賈某的男子，正在該銀行辦理業(yè)務(wù)，而他的銀行卡涉及違法行為被相關(guān)部門凍結(jié)。深圳羅湖警方立即出動(dòng)將賈某抓獲，隨即展開調(diào)查，一個(gè)專門幫詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢轉(zhuǎn)賬的犯罪團(tuán)隊(duì)逐漸浮出水面。

起初，賈某的好友王某鑫稱自己最近要投資一種虛擬貨幣，但自己的銀行卡不能用了，需要借一下賈某的銀行卡來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。出于對(duì)好友的信任，賈某決定出借銀行卡。2020年年底的某一天，賈某被好友王某鑫帶到深圳市羅湖區(qū)某酒店。房間里，陸某、沈某軍等人已等候多時(shí)。

在陸某的指揮下，王某鑫快速地給賈某的銀行卡拍了張照片，幾乎在同一時(shí)間，就有錢轉(zhuǎn)進(jìn)賈某的賬戶。隨后王某鑫拿出另一個(gè)銀行賬戶的照片，讓賈某在手機(jī)上操作，把剛收到的錢轉(zhuǎn)到這賬戶里。那天賈某一共操作了6筆，金額共11萬(wàn)9千多元。

案件中，王某鑫及其犯罪團(tuán)隊(duì)，主要是利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)施詐騙，賈某則是通過租借自己的銀行卡，為他們提供了支付、結(jié)算的一個(gè)幫助，涉

熱點(diǎn)：幣圈 虛擬幣 虛擬貨幣 龍幣