近日，中國警方成功破獲一起特大地下錢莊詐騙案，涉案金額高達19億美元，犯罪分子利用熱門穩(wěn)定幣Tether（USDT）進行非法交易。據(jù)警方披露，該地下錢莊組織主要在中國成都開展業(yè)務(wù)，利用USDT兌換外幣，為跨境走私藥品、化妝品和投資等犯罪活動提供資金通道。

據(jù)悉，這起地下錢莊詐騙活動始于2021年1月，犯罪分子利用USDT的匿名性和便捷性，在全國范圍內(nèi)開展非法業(yè)務(wù)。在歷時數(shù)月的縝密偵查后，警方于近期展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在26個省份抓獲193名嫌疑人，搗毀了位于福建和湖南的兩個犯罪窩點，并凍結(jié)了價值2000萬美元的犯罪資金。

這起案件的成功偵破再次凸顯了虛擬貨幣在犯罪活動中的突出作用。作為全球市值最大的穩(wěn)定幣，USDT因其與美元掛鉤的特性和相對穩(wěn)定的價格，成為不法分子洗錢和轉(zhuǎn)移資金的重要工具。犯罪分子利用USDT的去中心化特性，規(guī)避監(jiān)管和執(zhí)法部門的監(jiān)測，大肆開展地下錢莊業(yè)務(wù)。

事實上，盡管中國已于2017年全面禁止ICO和虛擬貨幣交易，并于2021年重申了對比特幣挖礦和交易活動的打擊，但仍有不少投資者試圖鉆政策空子，繼續(xù)參與虛擬貨幣交易。據(jù)Kyros Ventures的一份報告顯示，中國是全球第二大穩(wěn)定幣持有國，有33.3%的投資者持有各類穩(wěn)定幣，僅次于越南的58.6%。

面對全面禁止政策，中國加密貨幣玩家也在尋求多種"曲線救國"之道。比如在挖礦禁令頒布后，雖然中國在比特幣哈希率的占比從榜首跌落，但一年內(nèi)便反彈至全球第二；再如，隨著國內(nèi)中心化交易所關(guān)停，不少交易者迅速向去中心化交易所（DEX）遷移，DEX協(xié)議的使用率也隨之大幅攀升。

這起特大地下錢莊詐騙案的曝光，再次敲響了虛擬貨幣領(lǐng)域犯罪活動的警鐘。隨著各類加密資產(chǎn)日益受到投資者青睞，其在洗錢、逃稅、賭博等違法犯罪中的應(yīng)用也日漸頻繁。對監(jiān)管部門而言，如何在維護金融創(chuàng)新與防范金融風(fēng)險之間尋求平衡，構(gòu)建健康有序的虛擬貨幣生態(tài)，仍是一個亟待破解的難題。而對廣大投資者來說，提高風(fēng)險意識、遠離違法交易，守住道德與法律的底線，則是參與數(shù)字經(jīng)濟大潮的必要前提。

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