時間：2024-05-13|瀏覽：376
中國當局發現了一項非法加密貨幣計劃，涉及未經授權轉移 2.95 億美元。
中國警方公布了一項地下錢莊計劃，其中數字資產被用于人民幣和韓元之間的非法兌換，總額達 2.958 億美元。
當地媒體報道稱，六名嫌疑人在中國東北部的吉林省被捕。他們被發現持有大量銀行卡和其他“犯罪工具”。
據執法人員介紹，該犯罪團伙從事非法貨幣經營活動，利用內部賬戶接收和轉移資金。
他們通過數字資產場外交易、韓元結算等方式，協助韓國采購代理進行跨境網絡交易。
警方代表指出，犯罪者利用了加密貨幣的固有特征，例如交易匿名、去中心化和不受阻礙的跨境轉移。
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通過兩名犯罪嫌疑人的賬戶進行的日常交易，涉及多個交易對手。根據建議，此類活動符合地下錢莊的標準。
2023年12月，中國最高人民檢察院發布通知，宣布Tether穩定幣（USDT）在跨境貨幣交易中違法使用。 8 月，該國一名公民因購買價值約 13,000 美元的資產而被判入獄 9 個月。
回想一下，2024 年 1 月，《華爾街日報》報道了中國地下加密貨幣市場的蓬勃發展，盡管之前曾實施過禁令。
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