今年11月,成都警方宣布成功搗毀一個利用虛擬貨幣Tether(USDT)從事地下非法外匯交易的特大犯罪團伙。這起跨國案件共涉案金額高達138億元人民幣,193名犯罪嫌疑人在全國范圍內被抓獲歸案。

此案由成都市公安局經偵支隊牽頭偵辦,歷經數月縝密偵查。2022年11月,警方在一起普通的阻礙藥品管理案件中,偶然發現了與地下金融網絡有關的非法外匯交易線索。隨后便迅速組建聯合專案組,對這一大案進行全面偵查。

經查,該犯罪團伙自2021年起,伙同國內外多家公司,利用USDT進行非法跨境資金交易。他們為需要外匯的企業或個人,提供USDT作為中介,規避國家外匯管控,進行海外投資和資金轉移。

此舉不僅嚴重擾亂了金融秩序,還與走私藥品、化妝品、虛開發票騙取出口退稅等眾多違法犯罪行為相關聯。該團伙的不法所得支持了一系列重大違法活動,給國家金融和經濟安全帶來重大風險隱患。

今年6月,聯合專案組對該案發起"雷霆"行動,在全國多地同步收網,一舉搗毀了這個跨國地下金融網絡。僅在上海、南京、深圳、福州等重點區域,警方就抓獲了主要犯罪嫌疑人包括林某、翁某、陳某等在內的25人。

此外,專案組還偵破并移送了兩起被公安部和四川省公安廳督辦的重大案件,充分體現了此次行動的規模和影響力。

據了解,USDT是一種與美元掛鉤的虛擬貨幣,可在固定價格與美元互換。但該團伙利用USDT進行違法交易,為一系列犯罪活動提供了便利。成都警方將持續嚴打此類利用虛擬貨幣實施犯罪的行為,切斷地下錢莊黑色產業鏈條,維護金融秩序。

這起地下金融案不僅涉案金額巨大、影響范圍廣泛,更反映了公安機關持續加大對違法犯罪的打擊力度。中國當局正在持續努力,規范虛擬貨幣在我國的發展和應用,遏制其被利用作為違法犯罪的工具。

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