2019年9月28日，在公安部的統一指揮部署下，淮北警方在柬埔寨警方及其他相關部門的配合下，成功打掉一個以投資虛擬貨幣DCRC、SOOT、SIT、SDS、ICCT等為名實施詐騙的特大跨境犯罪團伙。10月底至11月初，相山區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對該起案件中的李某某等65名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。

去年3月底，劉某被一個名為“小羅”的客服拉入“金股英雄會”網絡直播間，學習所謂的股票操作技巧，參與劉正等“老師”推薦的“建倉股票”和金股投資。劉正等人以授課和推薦金股為名，吸引粉絲投票，角逐“金股英雄會”冠軍和百億基金操盤權。

很快，劉某為劉正淵博的學識和對股票走勢的精準預判所折服，斥資30余萬元買入其推薦的1支“建倉票”喬治白和6支金股，起初獲利15%左右，此后不到1個月，凈虧60%多。

劉正“適時”在直播間聲稱，這歸咎于中美貿易摩擦，中國股市完了，為了回報粉絲們的厚愛，帶領大家轉戰區塊鏈3.0虛擬數字貨幣市場，把粉絲們在股市里虧的錢翻倍賺回來。

劉某被洗腦后，將股市里虧剩下的11萬元取出，再向親友借了近50萬元，在劉正推薦的新加坡區塊鏈交易平臺上，先后總計購買了60余萬元的數字貨幣DCRC。

實際上，該團伙力推的數個虛擬貨幣發行公司和交易平臺均為其操控的非法工具，他們以極低的發行價格，誘騙受害者投資，劉正、衛東等團伙成員以“老師”的身份，每天在微信群發出操作策略，又在網絡直播間“喊單”指揮受害者購買，微信群里“托”假扮的“玩家”紛紛跟單購買，哄托氣氛，鼓動受害者也跟單購買。待大批受害者“滿倉”或“重倉”持有后，又在后臺人為殺跌價位，使所有受害者蒙受80%-90%的損失。

從5月底至7月初，劉某市值60余萬元的DCRC“蒸發”至7萬余元。但他還未察覺被騙，仍堅信DCRC將來一定會像比特幣一樣“一飛沖天”。直至別的受害者告訴他，他們已報案并立案。

受市公安局相山分局邀請，相山區人民檢察院指派干警提前介入該案。在院領導的指揮部署下，相山區人民檢察院迅速成立跨國電信詐騙案辦案組，指派業務精英、第一檢察部副主任辦理該案。在主辦檢察官及其助理的辦公室里，對公安機關移送審查起訴的犯罪事實和證據、犯罪性質和罪名進行審查核實過程中做出的一個個階段性審查報告和厚厚的70余本卷宗，整齊地存放著。

提審訊問犯罪嫌疑人是審查案件的法定程序，也是承辦檢察官全面核實案情的重要環節，但突如其來的新冠肺炎疫情在一定程度上影響了提審工作的開展。在與市看守所多次溝通協調后，7月初，主辦檢察官及其助理開始了對犯罪嫌疑人長達一個多月的提審訊問。

為了充分利用提審時間，提高工作效率，主辦檢察官與其助理每天早晨七點半左右就已經到達看守所。七月的相城正值仲夏，小小的提審室內一坐就是七八個小時。二人中午都是在提審室度過，午飯就是一頓泡面，累了就把兩個椅子擺在一起，蜷在那兒養養精神。

因為疫情防控的需要，提審室里原本的鐵柵欄上貼上了一層塑料膜，這給提審訊問又增加了一些困難。檢察官們全天整齊佩戴手套、膠套、頭套、口罩“三套一罩”，犯罪嫌疑人也帶著口罩，加上塑料膜又有些隔音，在訊問的時候要比平時更吃力一些。辦案人員詳細了解、完整記錄每一個犯罪嫌疑人犯罪行為的供述和辯解。

日復一日，主辦檢察官及助理在相山區人民檢察院和看守所之間來回奔波60多次，翻閱70多本卷宗，提審訊問50多名犯罪嫌疑人。提審結束后，根據犯罪嫌疑人的供述與辯解，將案件再次退回公安機關繼續偵查并針對性地列出詳細的補查報告。

目前，相山區人民檢察院已綜合全案證據，分析犯罪構成，形成完整的公訴審查報告，向法院提起公訴。

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