針對全球

通知（實際新聞鏈接如下）...

發(fā)布于：

2023 年 12 月 28 日晚上 8:56，PIB 德里印度

金融情報機構(gòu) (FIU IND) 向九家離岸虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商發(fā)出合規(guī)說明原因通知(

SPs)

FIU-IND 致函電子和信息技術(shù)部，要求屏蔽不遵守

印度

規(guī)定的 9 家非法運營實體的 URL ，虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VDA SP) 被納入印度的監(jiān)管范圍2023 年 3 月，根據(jù) 2002 年《防止洗錢法》(PML) 法案的規(guī)定，制定反洗錢/反恐融資 (AML-CFT) 框架。

作為針對離岸實體的合規(guī)行動的一部分，印度金融情報機構(gòu) (FIU) IND）已根據(jù)《2002 年防止洗錢法》(PMLA) 第 13 條向以下 9 家離岸虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VDA SP) 發(fā)出合規(guī)說明原因通知。

這些交易所的名單是：

Binance???

KuCoin

Gate

Huobi

Kraken??????

Bittrex

Bitstamp

MEXC

Bitfinex

在使用多個加密貨幣交易所和交易平臺投資世界各地的加密貨幣之前

始終

熱點：數(shù)字資產(chǎn) 金融 原因 提供