印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu) (FIU) 對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安處以 220 萬美元的罰款，原因是其違反了該國的反洗錢規(guī)則。

幣安遭印度罰款

根據(jù) 6 月 20 日的公告，幣安因向印度客戶提供服務(wù)時(shí)未遵守該國反洗錢 (AML) 規(guī)則而被處以 220 萬美元（18.82 億印度盧比）的罰款。

具體來說，金融情報(bào)部門發(fā)現(xiàn)幣安沒有遵守《防止洗錢法》（PMLA）的多項(xiàng)規(guī)定，包括報(bào)告交易記錄、遵守可疑活動的報(bào)告要求以及采取強(qiáng)有力的措施阻止洗錢。

作為虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商，幣安符合 PMLA 第 2 條 (as) (vi) 款規(guī)定的報(bào)告實(shí)體 (RE) 資格，因此需要保存和報(bào)告交易記錄并實(shí)施嚴(yán)格的反洗錢措施。

據(jù)報(bào)道，由于幣安未能滿足這些要求，印度當(dāng)局于今年 1 月向該公司和其他幾家離岸加密貨幣交易所發(fā)出了傳票，以“非法經(jīng)營”為由要求它們退出印度市場。

但上個(gè)月，幣安與庫幣一起成為第一家獲得印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)有條件批準(zhǔn)的海外加密貨幣實(shí)體。這項(xiàng)批準(zhǔn)的條件是，幣安同意在與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聽證會后支付罰款。

全球監(jiān)管困境

加拿大金融交易和報(bào)告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月宣布，將對幣安處以 440 萬美元罰款，原因是該公司未能注冊和報(bào)告巨額加密貨幣交易。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)聲稱，幣安未能注冊為外幣服務(wù)公司，也未報(bào)告超過 10,000 美元的數(shù)字資產(chǎn)交易。

然而，這家全球加密貨幣交易所對行政罰款以及不遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資法規(guī)的指控提出異議。

與此同時(shí)，幣安的美國子公司 Binance.US 正面臨美國各州政府日益嚴(yán)格的監(jiān)管審查。北達(dá)科他州、北卡羅來納州、阿拉斯加州、佛羅里達(dá)州、緬因州和俄勒岡州等多個(gè)州已取消或拒絕續(xù)簽該交易所的貨幣轉(zhuǎn)賬許可證。這可能會損害 Binance.US 在利潤豐厚的美國市場的地位，并為該交易所的未來描繪出一幅黯淡的前景。

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