突發(fā)新聞：一名婦女在孟買被捕 - 6,600 千萬盧比的“比特幣龐氏騙局”；被發(fā)現(xiàn)

在一次嚴(yán)厲打擊金融欺詐的行動(dòng)中，Simpy Bhardwaj（別名 Simpy Gaur）于 12 月 17 日在孟買因涉嫌大規(guī)?！氨忍貛琵嬍向_局”而被捕。執(zhí)法局透露，通過這一精心策劃的計(jì)劃，積累了多達(dá) 660 億盧比的公共存款。

主要進(jìn)展：

主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj，于 12 月 18 日在孟買反洗錢法 (PMLA) 特別法庭出庭，目前由 ED 保管至 12 月 26 日。調(diào)查主要針對(duì) Variable Pte Ltd 和其他參與“Gain Bitcoin 龐氏騙局”的實(shí)體.'

洗錢網(wǎng)絡(luò)曝光：

執(zhí)法局根據(jù)馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR 進(jìn)行的調(diào)查涉及數(shù)名犯罪分子關(guān)鍵人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名傳銷代理人。

指控表明，被告根據(jù)

? 在欺騙中發(fā)揮積極作用：

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Simpy Bhardwaj 與她的丈夫 Ajay Bhardwaj 以及傳銷代理人在誘騙中發(fā)揮了積極作用無辜投資者承諾豐厚回報(bào)，最終欺騙公眾。

該騙局的非法收益被輸送給海外公司，并被用來收購海外房產(chǎn)，Simpy Bhardwaj 涉嫌深度隱瞞和分層

扣押物和扣押物：

在突襲中，當(dāng)局扣押了三輛豪華車，包括一輛奔馳和一輛奧迪，以及“罪名”價(jià)值 189.1 萬盧比的文件和珠寶。

在正在進(jìn)行的調(diào)查中，已扣押了總計(jì) 6.9 億盧比的資產(chǎn)。

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