被騙3000元報警，民警挖出詐騙大案

“本案中，很多受騙人都以為自己買輸了，沒有意識到自己被騙。”兩江新區(qū)公安分局刑偵支隊反詐中心民警尹恒說，案情被揭開，還是因為一個金額很小的報案。

2019年5月，兩江新區(qū)公安分局天宮殿派出所接到市民陳某的報警，稱他在一個網(wǎng)上商城平臺上投資，被騙了3000多元。據(jù)陳某描述，該“商城”中設(shè)置有金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花等商品的交易市場，可以看到每一種商品都有類似“股票”的實時價格。參與者可以進(jìn)行買漲買跌的操作。他第一次贏了一點錢，隨后便輸了個精光。回頭一想感覺不對勁，于是報了警。

報案人損失的金額不大，但案情卻引起了民警的警覺。尹恒說，我國并沒有什么類似“金絲楠木”的交易數(shù)據(jù)。這些信息是誰發(fā)布的？從受騙者描述來看，所謂的投資并沒有流入正規(guī)的證券市場，那么，這很可能是一個打著金融投資幌子的詐騙案。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

通過前期摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個所謂“商城”的資金流水每天達(dá)幾十萬之巨，總涉案金額十分巨大。警方隨即成立專案組開展調(diào)查。經(jīng)過縝密偵查，警方很快鎖定了嫌疑人。

2019年6月中旬，專案民警兵分三路，前往廣東、湖南、江西3個省份多個地點，同時實施抓捕，抓獲該團(tuán)伙嫌疑人40余人。經(jīng)查，此案涉案金額高達(dá)近3000萬元。

名校高材生設(shè)計小程序，“技術(shù)入股”掌控輸贏

辦案民警介紹，2018年底至2019年6月間，犯罪嫌疑人賀某伙同李某某、陳某某、郭某某等人實施詐騙，在網(wǎng)上注冊開通某網(wǎng)上商城小程序，以金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花、天然橡膠、澳洲紅酒、松茸、澳洲胡桃、黃花梨木、紫靈芝等吸引受騙者前來“微投資”。而實際上，整個所謂的“投資”，均是犯罪嫌疑人設(shè)置好的詐騙套路。

此案的受騙群體以40~50歲的女性居多，占受騙者總數(shù)的80%左右。犯罪嫌疑人充分利用這部分女性掌管家中經(jīng)濟(jì)，同時對金融知識不了解的特點實施詐騙。

據(jù)了解，此案的主要犯罪嫌疑人之一的賀某畢業(yè)于北京某著名高校計算機相關(guān)專業(yè)。據(jù)賀某交代，他經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了該詐騙犯罪團(tuán)伙成員，對方表示想請他設(shè)計制作一款打著投資名義，可以控制漲跌從而實施詐騙的小程序。

賀某最初認(rèn)為，他只負(fù)責(zé)設(shè)計程序，但全程不參與詐騙過程以及后期的運營維護(hù)便不算犯罪。但程序設(shè)計完畢后，詐騙團(tuán)伙主要成員以讓他“技術(shù)入股”為誘餌，吸引他參與到系統(tǒng)的運行維護(hù)中。

在巨大的利益誘惑下，賀某最終選擇了入伙，負(fù)責(zé)通過后臺控制所謂商品的漲跌，他還在系統(tǒng)中設(shè)計輸贏按鍵，一鍵直接控制客戶輸贏。獲利后，賀某與李某某、陳某某、郭某某等人進(jìn)行分贓。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

目前，被捕的40余名犯罪嫌疑人已經(jīng)逐步被送檢起訴。

“微投資”環(huán)環(huán)相扣套路滿滿

第一步，犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)頁廣告進(jìn)行宣傳，聲稱坐在家里動動手指，就能有上萬收入。若受騙者通過廣告上的二維碼上鉤，則有“業(yè)務(wù)員”用話術(shù)推介“微投資”，并介紹“客戶”到他們建立的平臺上注冊。

第二步，犯罪團(tuán)伙有人會充當(dāng)專業(yè)的指導(dǎo)老師，向受騙者傳授所謂必勝“倍投法”，比如連