云林地檢署在今日宣布，經過長達一年多的深入調查，揭露了一起以合法業務為掩護的大規模電信詐騙案件。二五電訊公司涉嫌非法制作和提供「黑莓卡」與「比特卡」給詐騙集團使用，多名高層人士，包括前刑事局副局長莊定凱，已被正式起訴。

在檢察官黃薇潔的帶領下，云林地檢署發現二五電訊公司自2021年9月以來，便在國內外設立了多達29間人頭公司。這些公司用于申請金融賬號，進行大規模的洗錢操作。公司負責人陳男與其親友共同管理這些人頭公司，并通過虛假交易記錄掩蓋非法資金流動。

二五電訊公司還聘請了前 NCC 委員蕭祈宏和前刑事局副局長莊定凱擔任顧問，二人均違反了公務員服務法的旋轉門條款，利用其職權和人脈為公司非法活動提供便利。據調查顯示，這些高層人士利用其影響力，協助公司規避法律監管，助長不法行為。

陳男通過莊姓會計師事務所負責人和虛擬貨幣交易所負責人潘奕彰的合作，將非法贓款轉換成虛擬貨幣USDT，并存入指定的虛擬錢包地址。此外，陳男利用多個虛假賬戶進行層層轉賬，以隱匿非法所得，增加追查難度。

為規避銀行圈存，陳男聘請莊定凱擔任顧問，并通過莊定凱的關系，向銀行查詢被圈存的款項。雙方還簽訂虛假的項目服務合同，試圖誤導調查方向，解除公司遭圈存的資金。

面臨多次刑事案件調查后，陳男聘請了一家律師事務所的江姓律師，負責處理車手及人頭賬戶的法律事務。江男提供各種防范措施，協助公司應對檢警查緝，并偽造證據以誤導調查。

今年3月11日，檢方指揮警調再次對二五電訊公司進行搜查，扣押了200多萬臺幣現金和6萬多枚USDT。從2021年11月至2023年11月，該公司通過人頭公司賬戶的不法金流高達4億4000多萬臺幣；虛擬錢包內的USDT金流達到7億2000多萬。檢方表示，將請求法院沒收這些非法所得，并已扣押公司名下的建筑物和土地。

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