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“民族資產(chǎn)解凍”卷土重來(lái)2019年6月,湛江市公安局從反詐中心及霞山公安分局等相關(guān)部門抽調(diào)精干警力成立專案組,對(duì)一起涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙案件展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),以“人民軍十一集團(tuán)軍軍長(zhǎng)”宗某香和“副軍長(zhǎng)”李某為首的團(tuán)伙涉嫌利用多種項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙。
據(jù)了解,該團(tuán)伙全稱“十一集團(tuán)軍3軍”,成員約110名(其中主要成員51名)。“軍級(jí)”主要成員5名,“軍長(zhǎng)”宗某香。“軍級(jí)”下設(shè)3個(gè)“師級(jí)”,主要成員10名,“師長(zhǎng)”分別為李某蘭、張某良、付某香。3個(gè)“師級(jí)”各下設(shè)3個(gè)團(tuán)級(jí),共9個(gè)團(tuán)級(jí),“團(tuán)級(jí)”主要成員共27名,“團(tuán)長(zhǎng)”分別為高某和、高某軍、曹某俊、劉某珍、王某芬、胡某華、常某軍、于某杰、曾某。軍、師、團(tuán)、營(yíng)級(jí)各設(shè)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)1名。另外,2師加設(shè)組織部部長(zhǎng)1名。該團(tuán)伙通過(guò)建立軍、師、團(tuán)、營(yíng)四級(jí)人員架構(gòu),在微信群中以“拉人頭”方式拉攏會(huì)員,建一種類似傳銷的運(yùn)營(yíng)模式。虛構(gòu)“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分紅卡”“陽(yáng)光養(yǎng)老基金”“為民扶貧”“中國(guó)夢(mèng)合法平臺(tái)”等10余種項(xiàng)目,承諾在該特定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利后將給予高額分紅,通過(guò)要求入群會(huì)員繳納錢款實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙最低級(jí)別營(yíng)級(jí)主要成員收取底層會(huì)員的錢款,按照固定比例提成后,逐級(jí)上繳至團(tuán)、師、軍三個(gè)級(jí)別主要成員,主要贓款最后流向電信詐騙團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)近半年的縝密偵查、循線深挖,專案組逐步摸清霍某芹等人犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及40名主要涉案人員的相關(guān)信息,以及位于全國(guó)15個(gè)省(直轄市)的40個(gè)詐騙窩點(diǎn)具體情況,并固定了大量犯罪證據(jù)。
2019年12月4日,湛江警方從市公安局相關(guān)警種部門和各縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)抽調(diào)200余人次警力,分成40個(gè)抓捕行動(dòng)小組,對(duì)宗某香等人特大民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙涉案嫌疑人實(shí)施統(tǒng)一抓捕。在窩點(diǎn)所在地公安機(jī)關(guān)的大力支持下,專案組于當(dāng)日上午9時(shí)展開(kāi)行動(dòng),成功摧毀了該特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙。截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人33名,搗毀犯罪窩點(diǎn)39個(gè),現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)34部、電腦15臺(tái)、銀行卡107張和其他作案工具一大批,初步凍結(jié)涉案資金20萬(wàn)余元。
超高收益項(xiàng)目突然“爆倉(cāng)”A先生是個(gè)小有所成的生意人,經(jīng)常關(guān)注一些投資消息。2019年11月,A先生在瀏覽某微信公眾號(hào)推文時(shí),掃碼加入了一個(gè)投資微信群,群里經(jīng)常有人發(fā)布一些所謂的“利好消息”。關(guān)注了一段時(shí)間后,A先生被境外炒比特幣的投資項(xiàng)目所吸引,于是聯(lián)系了發(fā)布消息的人。按照對(duì)方提供的一個(gè)投資平臺(tái)網(wǎng)站及操作指引,今年1月,A先生第一次向平臺(tái)提供的賬號(hào)匯入人民幣10萬(wàn)元。投入這筆錢后,A先生發(fā)現(xiàn)他在平臺(tái)的賬戶獲得了相當(dāng)可觀的“收益”:最高的時(shí)候,10萬(wàn)元的“收益”能達(dá)3、4萬(wàn)元。他不斷追加投資,不到一個(gè)月的時(shí)間,A先生先后向平臺(tái)提供的不同銀行賬戶匯入人民幣310萬(wàn)元。2月底,A先生突然被平臺(tái)通知,他投資的項(xiàng)目“爆倉(cāng)”了,錢款大幅虧損。同時(shí),平臺(tái)賬戶內(nèi)的余額根本無(wú)法提現(xiàn)。這時(shí)他才醒悟遇到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,于是立即向警方報(bào)案。
廣州白云警方接到A先生報(bào)案后,立即組成專案組全力展開(kāi)調(diào)查。據(jù)了解,A先生最高一筆轉(zhuǎn)賬資金達(dá)人民幣100萬(wàn)元。通過(guò)追查這筆資金的流向,警方發(fā)現(xiàn)詐騙分子得手后迅速將資金轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶,層層流轉(zhuǎn),混淆視聽(tīng),隱蔽資金的真正去向。通過(guò)對(duì)案件所涉及的賬戶細(xì)致分析,警方發(fā)現(xiàn)部分資金流向的賬戶開(kāi)戶信息都指向廣東,可能有團(tuán)伙為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢”操作。通過(guò)進(jìn)一步追查和印證,警方逐步摸清一個(gè)以彭某騰(男,39歲)、彭某利(男,28歲,均為廣東人)為首的“洗錢”團(tuán)伙。
4月底,廣州白云警方根據(jù)線索兵分多路,分別在揭陽(yáng)、汕尾、佛山以及廣州增城等地,將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人抓獲歸案,繳獲涉案電腦1臺(tái)、手機(jī)17部、銀行卡80張以及U盾一批,成功
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