1、幣安：幣安是一家提供數字資產管理服務的世界性交易平臺，其最初的行為就已經違背了區塊鏈的原則，幣安做的就是暗中進行市場操縱，操作大量的泡沫幣，嚴重損害了投資者的利益。它會虛假宣傳某一幣種，用大量賬戶去抬高該幣價，讓投資者看到暴漲的兆頭，從而出售幾乎是垃圾幣種。后續幣安再把價格鎖定，完全不放水，任何新的投資者都沒有機會進場，甚至把一些幣價抬高到連原創者都沒有料到的高位，但是他們卻又上幣收取手續費不斷的賺取了財富。

2、眾籌機構：一些販賣數字貨幣的涉及投資機構，他們通常會用大量噱頭吸引投資者，宣稱投資即可獲得極大的收益，從而收取大量手續費或直接獲得資金。但是在接受投資后，這些組織便會消失潛逃，而無法追究機構或個人責任。此類情況非常嚴重，不僅導致投資者上當受騙，而且有可能造成經濟損失或人身傷害。

3、夸大宣傳 ：一些人用夸大的宣傳吸引投資者，他們把數字貨幣的投資作為不可思議的賺錢機會，導致了投資者過分投資，從而損害了投資者的利益。夸大的宣傳，會使投資者有僥幸心理，令他們盡量投資，從而讓騙子獲得巨額回報。

4、泄露隱私：有些黑客利用區塊鏈技術來攻擊網絡，也會收集用戶的數據，借此來實現資金盜取和網絡詐騙。它們會公開披露用戶保存的虛擬貨幣錢包，用戶的私密性就失去了，從而使他們面臨損失，乃至被不法行為利用的風險。

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