傳銷幣就是幣圈騙局的一個(gè)經(jīng)典模式，頭目往往鼓吹小投資高回報(bào)，拉人頭坐享提成等種種手段誘騙后來者。一旦資金鏈斷裂，最終傳銷幣只有一個(gè)結(jié)局——崩盤跑路。

楊超與楊超越，名字僅僅相差一個(gè)字，但是人生道路卻大相徑庭。前者是OKcoin“敵敵畏”事件的當(dāng)事人，后者是被人供奉在朋友圈的錦鯉。

楊超在今年5月央視財(cái)經(jīng)頻道播出的《聚焦代幣市場亂象》欄目中現(xiàn)身說法，被個(gè)人注釋稱為“虛擬貨幣投資者”。這個(gè)身份比敵敵畏事件的當(dāng)事人聽起來要好多了。

楊超說他在OKcoin和OKex上損失總計(jì)超過1100萬元。四個(gè)月后，又有大批維權(quán)者跳出來控訴OKex平臺(tái)“拔網(wǎng)線”爆倉，其中一位年輕女子爆料稱自己因虛擬貨幣虧損了1.2億元。

經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)降級(jí)，原以為貧窮是大多數(shù)人的事。但是當(dāng)幣圈爆發(fā)的時(shí)候，才意識(shí)到有錢人還真不少，而且這些有錢人還和別人不一樣。

傳銷幣是利用比特幣、區(qū)塊鏈等新概念和傳銷活動(dòng)的傳統(tǒng)手法結(jié)合起來的。他們將一個(gè)沒有實(shí)際價(jià)值的概念偽裝成前景可期、有豐富應(yīng)用場景的技術(shù)產(chǎn)品，以高回報(bào)吸引投資者購買。

雖然傳銷幣披上了新技術(shù)的外衣，但是其實(shí)和傳統(tǒng)的傳銷手法非常相似。我們試著去解剖騙子的套路，發(fā)現(xiàn)了一些蛛絲馬跡。

第一，高亢式的口號(hào)。傳銷幣往往會(huì)有一個(gè)富有雄心壯志、能激發(fā)群情激昂并擊中人們興趣的口號(hào)，比如“共建均富社區(qū)”、“保護(hù)文化作品的版權(quán)”、“共建美好社區(qū)自治”等等。

第二，國外注冊空殼公司。項(xiàng)目頭目在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司或交易所，利用區(qū)塊鏈技術(shù)的名義，自行造幣（即發(fā)放平臺(tái)幣）。當(dāng)然這些平臺(tái)幣沒有任何區(qū)塊鏈技術(shù)含量，也沒有流通價(jià)值。

第三，夸大收益來吸引投資者。這些騙子聲稱能夠獲得100%的收益，用“只漲不跌”、“穩(wěn)賺不賠”、“躺著賺錢”、“贏了會(huì)所嫩模”、“實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由”等迷惑人眼的詞語來宣傳。一旦騙取了錢財(cái)，立刻進(jìn)行大規(guī)模收割，采取斷崖式交易、交易所斷網(wǎng)爆倉等手段，最終呈現(xiàn)了史詩級(jí)的異常交易曲線。

第四，包裝套路兩不誤。他們購買代寫白皮書的服務(wù)，建立一個(gè)高大上的官網(wǎng)，而且官網(wǎng)必須是英文的，還有多種語言可選。產(chǎn)品相關(guān)信息多在微信社群內(nèi)傳播，擁有多個(gè)社群，一個(gè)人分設(shè)幾個(gè)角色，自吹自擂迷惑用戶，洗腦效果非常大。

第五，交易數(shù)據(jù)不透明。傳銷幣的代碼不開源，多數(shù)采用中心化的記賬方式，交易數(shù)據(jù)無法查詢，不透明。

第六，自建平臺(tái)進(jìn)行交易。他們并不是通過以太坊的智能合約發(fā)布，也沒有在正規(guī)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)上進(jìn)行交易，而是通過自己建立的平臺(tái)。自建網(wǎng)站是最常見的形式，也有通過微信平臺(tái)、手機(jī)APP等形式進(jìn)行交易。

第七，各行各業(yè)都發(fā)幣。一些傳銷幣聲稱發(fā)幣是為了建設(shè)世界級(jí)項(xiàng)目，或者是為了建設(shè)慈善平臺(tái)、慈善基金。傳銷幣通常還會(huì)利用與商城、環(huán)保、公益、游戲等行業(yè)相關(guān)的名義來獲取信任。

第八，提現(xiàn)交錢。提現(xiàn)時(shí)常常會(huì)面臨各種障礙，最常見的是需要繼續(xù)“拉人頭”才能提現(xiàn)。還有一些限制，比如規(guī)定一段時(shí)間內(nèi)不能提現(xiàn)、提現(xiàn)需要扣除高額手續(xù)費(fèi)、提現(xiàn)金額不可超過總金額的一定比例等等。

在投資數(shù)字貨幣時(shí)，投資者應(yīng)該優(yōu)先選擇正規(guī)的交易平臺(tái)，并且不要有一夜暴富的幻想。對(duì)于那些要求拉下線才能提現(xiàn)或者分紅的，很有可能是幣圈騙局，建議遠(yuǎn)離。

來源：福州網(wǎng)警