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火幣幣安再遭清退,虛擬貨幣遭監(jiān)管

時(shí)間:2023-07-12|瀏覽:277

9月24日,國家發(fā)布了一份關(guān)于虛擬貨幣的重要文件。受到國家強(qiáng)監(jiān)管政策的影響,火幣發(fā)出公告停止中國大陸地區(qū)新用戶的注冊,并計(jì)劃在12月31日前清退中國大陸地區(qū)的現(xiàn)有用戶。之后,火幣決定退出中國市場,轉(zhuǎn)移到新加坡。

新加坡曾被稱為加密貨幣友好的國家,在其他市場打擊加密貨幣行業(yè)時(shí),新加坡表現(xiàn)出擁抱態(tài)度,并降低了外國加密貨幣公司在新加坡設(shè)立業(yè)務(wù)的門檻。甚至向一些規(guī)模較大的公司如幣安授予了豁免權(quán)。然而,出人意料的是,現(xiàn)在新加坡對虛擬貨幣的態(tài)度發(fā)生了巨大變化,從擁抱變?yōu)轵?qū)趕。

在2020年1月,新加坡的《支付服務(wù)法案》正式生效。這部法案明確了數(shù)字令牌的牌照申請要求,不符合要求的將被排除在外。具體規(guī)定如下:

1. 虛擬貨幣交易所需要根據(jù)經(jīng)營范圍申請不同的許可證,包括“貨幣兌換”許可證、標(biāo)準(zhǔn)支付機(jī)構(gòu)許可證和主要支付機(jī)構(gòu)許可證。申請?jiān)S可證的資格要求是,公司的董事中至少有一位是新加坡人或在新加坡定居的永久居民。

2. 在申請“大型支付機(jī)構(gòu)”牌照時(shí),交易所需要符合反洗錢標(biāo)準(zhǔn),并滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對技術(shù)安全的基本要求,包括平臺技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、用戶認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密、防止服務(wù)器攻擊等。此外,還將接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的定期檢查,如果違規(guī)操作,可能會被吊銷牌照等處罰。

3. 在涉及交易證券性質(zhì)的代幣時(shí),交易所還需要獲得受認(rèn)可的資本市場運(yùn)營者牌照才能從事相關(guān)業(yè)務(wù)。

目前,只有三家公司獲得了新加坡的正式牌照,包括新加坡最大銀行星展銀行的經(jīng)紀(jì)子公司星展唯高達(dá)、澳大利亞加密貨幣交易所IndependentReserve,以及本地金融科技初創(chuàng)公司FOMOPay。

因此,火幣和幣安并未獲得新加坡的認(rèn)可,將面臨被清退的局面。早在10月份,幣安就發(fā)布了停止新加坡用戶使用現(xiàn)貨交易等功能的公告。火幣昨天也發(fā)布了清退公告,將新加坡設(shè)為受限制地區(qū),并計(jì)劃在2022年3月31日之前清退所有新加坡用戶。

這種強(qiáng)監(jiān)管措施有助于對虛擬貨幣市場上的詐騙行為施加一定壓力。由于監(jiān)管力度有限,虛擬貨幣市場上的犯罪行為比例逐漸上升。例如,與虛擬貨幣相關(guān)的詐騙案件越來越多,今年加密貨幣市場遭受的盜竊和欺詐損失已達(dá)29.9億美元。

未來可能還會有其他國家對虛擬貨幣進(jìn)行監(jiān)管,這將提高虛擬貨幣交易所的運(yùn)營門檻,并對普通散戶投資者提出更高要求。這將有助于投資者避免許多騙局。

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