今年以來，比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣價格的暴漲暴跌已經引起了監管部門的高度警覺。虛擬貨幣交易炒作、比特幣挖礦、利用虛擬貨幣進行洗錢、集資等“幣圈”亂象也引起了監管部門的嚴厲打擊。

為切斷虛擬貨幣交易炒作對象的資金支付鏈路，監管部門已經要求金融機構和支付機構不得從事與虛擬貨幣相關的業務，并約談了6家金融機構和支付寶。各金融機構和支付機構要嚴格遵守《關于防范比特幣風險的通知》和《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

除了炒作行為，還有非法分子利用虛擬貨幣進行集資、洗錢等違法活動。為此，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布了一批懲治洗錢犯罪典型案例，其中就有利用比特幣跨境洗錢案。

國內的虛擬貨幣監管已經不僅限于打擊虛擬貨幣交易，還要全面封殺“挖礦行為”。為了獲取比特幣等虛擬貨幣，有公司開發出專業的比特幣挖礦機。為了遏制高能耗的“挖礦行為”，監管部門陸續發布通知，全面封殺“挖礦行為”，包括內蒙古、青海、新疆昌吉回族自治州、四川省等多地已經發布相關通知，對存在虛擬貨幣“挖礦”行為的相關企業及有關人員進行整治工作。

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