今天是3·15國際消費(fèi)者權(quán)益日。今天下午，上海警方召開線上視頻發(fā)布會透露，今年全市警方已累計(jì)偵破涉投資理財(cái)、非法薦股、傳銷、侵權(quán)假冒等侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的經(jīng)濟(jì)犯罪案件250余起，助力打造“上海購物”品牌。

據(jù)市公安局新聞發(fā)言人辦公室陸敏韡警官介紹，近期，市局經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了名目繁多的入會獎(jiǎng)勵(lì)，以此大肆招攬會員，有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的嫌疑，經(jīng)偵總隊(duì)立即會同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。

經(jīng)過偵查警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺2020年6月開設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個(gè)團(tuán)隊(duì)，以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶加入。

平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再兌換為平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費(fèi)成為會員。同時(shí)，平臺設(shè)置了名目繁多的直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益等返利獎(jiǎng)勵(lì)類別，誘導(dǎo)會員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。

比如，用戶通過上線邀請碼完成平臺登錄注冊后，必須充值至少1000個(gè)平臺代幣的入門費(fèi)，才能享受一定比例的靜態(tài)收益。但平臺會員所能獲得的最大獎(jiǎng)勵(lì)并不在此，而是在于推薦下線獲取返利。根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)。平臺會員還可根據(jù)下線客戶累計(jì)繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，平臺存續(xù)期間累計(jì)發(fā)展會員賬戶6萬余個(gè)，層級關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元。

這個(gè)平臺是如何在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大的會員的呢？警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。平臺還組建團(tuán)隊(duì)專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費(fèi)，并誘導(dǎo)他們不斷發(fā)展新會員加入。

令人啼笑皆非的是，明明干的是傳銷，犯罪團(tuán)伙卻以建立“全球生態(tài)系統(tǒng)”為噱頭，號稱要打造所謂“提供分布式供應(yīng)鏈金融服務(wù)”的平臺，更自稱平臺項(xiàng)目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”，平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間。

事實(shí)上，所謂的投資前景根本就是無稽之談。平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價(jià)值且非法，代幣價(jià)值由平臺控制，隨著代幣價(jià)值的下降，用戶提現(xiàn)時(shí)會引發(fā)虧損，這也迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多收益。

掌握確鑿證據(jù)和團(tuán)伙構(gòu)成后，市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會同楊浦公安分局，在北京、上海、海南、陜西、四川等多個(gè)省市開展集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級在3級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動(dòng)”，開展跨省打擊。

據(jù)陸敏韡介紹，虛擬幣傳銷隱蔽性強(qiáng)，但騙術(shù)萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：

一是入門費(fèi)。不法分子處心積慮設(shè)置一個(gè)所謂項(xiàng)目，編造一個(gè)誘人陷阱，讓人通過繳納費(fèi)用取得加入資格。

二是拉人頭。傳銷參與者的收益來源于其所發(fā)展下線成員繳納費(fèi)用，這種模式就要求加入者需不斷拉人頭來提高收益。

三是復(fù)式計(jì)酬。以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為依據(jù)給付報(bào)

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