單就幣市來講，OTC交易變?yōu)橛脩粼獾健竷隹ā沟亩喟l(fā)區(qū)。而用戶的外匯貨幣數(shù)字貨幣的交易，不僅發(fā)生在各OTC平臺，也出現(xiàn)一些微信、QQ場外交易群。這類群，店家大部分不易對消費者進行身份驗證和風險管理防范措施，導致財產(chǎn)夾雜，黑產(chǎn)很容易滲透到。隨著著交易平臺行業(yè)企業(yè)規(guī)模擴大，這類點和點的交易方式漸漸地變?yōu)榻灰灼脚_可用的場景。場外交易群收到的財產(chǎn)，也經(jīng)常會引入OTC平臺。但相對「場外交易」，OTC交易平臺源自對用戶的責任，因此一般會做身份核查和合規(guī)的要求，也會對買、賣彼此之間的限制更為苛刻。

但從表面反饋意見看，交易平臺上的用戶或店主被「凍卡」的情況并很多見。為何有著苛刻審查的交易平臺也會被黑產(chǎn)和黑錢愛上？「比照平臺內(nèi)部風險管理來講，個人信息黑產(chǎn)的隨處可見以及外部財產(chǎn)的流通性，先后給平臺造成了更好的試練。」火幣風險管理企業(yè)的相關(guān)負責人描述，火幣在KYC審批最初聯(lián)接面部識別，也是最初在轉(zhuǎn)幣環(huán)節(jié)、合規(guī)風險管理驗證環(huán)節(jié)加上二次面部識別的平臺，「這一設(shè)置通常防止了用戶非我自己操作過程的幾率，也就是說，現(xiàn)如今的火幣上的賬號可以感覺是用戶自身操作過程的賬號，這也打擊了馬上出售私人信息信息或三件套注冊申請賬號的相關(guān)黑產(chǎn)。」更高一些的試練來自外部，「由于火幣在全部市場的市場份額高，深層次好等原因，其他平臺用戶也會應用火幣買賣。我們在實際工作上就發(fā)現(xiàn)，凍卡十分大一部分占有率的用戶，是在其他平臺碰觸黑產(chǎn)后，把財產(chǎn)帶進了火幣。」

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