1.OTC商戶是不是盡到了KYC責任KYC（Know your customer）即“充足掌握你的顧客”，是在虛擬貨幣OTC交易中一種常見的核查資產安全系數的方式。在幣市實踐活動中，高級其他KYC是必須另一方手持身份證、儲蓄卡視頻錄制視頻，在視頻中確定自身的真實身份，確保自有資金合理合法就在，并想要擔負一切法律依據，除此之外還需給予該儲蓄卡的交易水流，確保儲蓄卡的安全系數。根據這些方法，OTC商戶可以掌握交易對手的信息內容，理應評定為OTC商戶早已盡到了謹慎核查的責任，幣市 OTC商戶為個人，不具備金融企業、司法部門的多種多樣當場系統軟件，沒法對交易對手資產安全系數有進一步的核查工作能力。且交易對手早已以視頻的方式給予了身份證信息，若此筆交易牽涉到贓款，則OTC商戶可以立刻給予交易對手的身份證信息給公安部門，交易對手也逃不過法律法規的封禁，為此可以反發布，交易對手即然想要做KYC，那麼他可以確保他的資產是正規的。2.OTC商戶的賬戶以前被鎖定過，并不可以為此確定商戶的客觀明知道執法機關單位控告OTC商戶因涉嫌幫信罪時，通常會把握住一點，OTC商戶的收款賬戶以前被鎖定過。因此確定，OTC商戶明知道OTC交易是存有風險性的，理應了解有些人根據交易虛擬貨幣開展洗黑錢，依然再次開展虛擬貨幣交易，表明商戶針對接到贓款具備縱容的故意，因此商戶再度賣幣接到贓款便組成幫信罪。

熱點：交易平臺 虛擬貨幣 虛擬貨幣交易 金融