證券代碼：870790 證券簡稱：藍色星際 主辦券商：華興證券

為確保印章使用的合法性、嚴肅性和安全性，杜絕違法行為，維護公司利益，北京藍色星際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）制定了印鑒管理制度。本公司及董事會全體成員在此聲明公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別及連帶法律責任。

一、審議及表決情況

2022年05月31日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于印鑒管理制度的議案》。表決結果：同意票數為9票；棄權票數為0票；反對票數為0票。本議案無需提交股東大會審議。

二、印鑒管理制度的主要內容，分章節列示：

第一條為保證公司印章使用的合法性、嚴肅性和安全性，杜絕違法行為，維護公司利益，并結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條本制度適用于集團公司及其分、子公司。

第三條印章的刻制和啟用：

（一）印章的刻制：

1、公司印章的刻制均須報公司人事行政部批準，到公安機關相關部門辦理刻制手續。

2、印章的形體和規格，按國家有關規定執行。

（二）印章的啟用：

1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查；

2、印章啟用，由使用單位印章保管人，簽字接收。

第四條印章的保管、交接和停用：

（一）公司各類印章必須有專人保管：

1、公司公章、合同專用章由指定專人保管；財務專用章、人名章，由指定兩人分別保管，各部門印章由各部門指定專人專柜保管；

2、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息；

3、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人持審批的《重要證件使用申請表》，領取使用。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任；

4、印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人員暫時代管，以免貽誤工作。

（二）印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自委托他人代管；

（三）印章保管有異?，F象或遺失，應保護現場，及時匯報，配合查處；

（四）印章移交須辦理手續，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監交人、移交時間、圖樣等信息；

（五）有下列情況，相關印章須停用：

1、公司名稱變動；

2、印章使用損壞；

3、印章遺失或被竊，聲明作廢。

（六）印章停用時，及時將停用印章送集團公司人事行政部封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。

第五條印章使用：

（一）使用范圍如下：

1、凡屬以公司名義對外發文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司公章；

2、凡屬合同類的用合同專用章；

3、凡屬財務會計業務的用財務專用章。

（二）使用程序：

1、公司業務合同、項目協議、授權書、承諾書等用印都須先填寫《重要證件使用申請表》，申請表需經部門總監審批簽字，印章保管部門見簽字齊全的申請表后方可用印，申請表由印章保管部門留檔。

2、印章使用必須嚴格執行審批手續，不符合規定的和不經主管領導簽發的文件、合同等，印章管理人有權拒印。

3、嚴禁在空白合同、協議、證明及介紹信上用印。

第六條銀行印鑒章管理：

（一）印鑒章保管要求：

1、二枚印鑒章必須分開保管，不可一人同時保管使用，一般情況，財務負責人和會計各保管一枚印鑒章；

2、上班時間，印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時必須上鎖；下班時印鑒章必須放入柜，不得隨意擺放。

（二）印鑒章帶離財務部門，必須經由財務負責人同意，財務人員持章隨同；

（三）印鑒章加蓋在非銀行票據的紙質文件，必須報財務負責人審核批準。

第七條違紀處理：

違反以上規定者，公司將追究相關人員的責任，若給公司造成經濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責任。

第八條其他規定：

本制度未盡事宜，依照國家法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定執行。

本制度與法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定不一致的，以有關法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的規定為準。

第九條說明：

本制度由公司董事會負責解釋，自董事會審議批準之日起生效并實施，修改亦同。

北京藍色星際科技股份有限公司董事會 2022年5月31日