時間：2022-12-06|瀏覽：530
本報告旨在用鏈上數(shù)據(jù)調(diào)查以太坊 ICO 參與者的外部賬戶（EOA）鏈上行為，以幫助回答以下問題：
誰是最忠實的以太坊 Holder,一直沒拋售過
誰是目前鏈上最活躍的巨鯨玩家？
ETH ICO 參與者錢包目前使用的主要 Web3 協(xié)議有哪些？
ETH ICO 參與者們最鐘愛的跨鏈橋是誰？
ETH ICO 參與者們在 ETH 2.0 信標鏈上上質(zhì)押了多少枚 ETH？
隨著時間的推移，這些錢包目前是否如其 Eth 余額所示看漲？
早期以太坊 ICO 參與者錢包地址里持有的 ETH 代幣余額一直在下降，主要是轉(zhuǎn)去了其它外部賬戶 (EOAs) 或 CEX 交易所.
通過設置篩選條件，ICO 參與者的錢包地址，鏈上交易量大于 25 萬美元，目前只有 5 個錢包符合這個條件。 這可能意味著這些錢包中的許多要么處于休眠狀態(tài)，不太活躍，要么 Eth 代幣已被分散到多個不同錢包地址里。
ETH ICO 參與者的錢包的直接存入信標鏈 ETH 2.0 質(zhì)押，今年有所增加，但僅占 ETH ICO 獲得總 ETH 代幣余額的一小部分。
與 ETH ICO 參與者錢包地址，交互次數(shù)最多的跨鏈橋包括：Polygon、ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、Hop 協(xié)議、xDAI omnibridge 和 dYdX L2 perp 橋。
ETH ICO 參與者錢包的擁有的最多代幣余額主要是 ETH 幣，其他代幣包括 MKR、USDC、OMG、ENJ、VERI、RPL、WBTC、DAI、xDATA、RARI、WETH、MANA、LINK 和 NMR。
與前 100 個 ETH IC 參與者錢包交互的頂級 Web3 協(xié)議包括 ETH2 信標鏈、Balancer、Aave、Convex、Bancor。
大多數(shù) ETH ICO 參與者將其大部分 ETH 代幣，轉(zhuǎn)移到交易所和其他未標記的錢包地址，分散化，導致追蹤困難和錢包地址高度混淆。
ETH ICO 參與者們，是從以太坊創(chuàng)世紀收到 ETH 代幣的 OG 地址。
在本報告中，我們將 ETH ICO 參與者地址范圍限定為 EOA（非實體），以便快速查看以太坊 OG，了解該細分他們是否看好以太坊未來、活躍，以及最近活躍錢包的總體情況。
本報告目的是通過自 ETH 創(chuàng)世以來的 OG 的視角，更好地了解當前的加密世界。 這可能會為本報告中觀察到的與代幣、協(xié)議和一般鏈上活動相關(guān)趨勢增添一些色彩。
隨時間的推移，ETH ICO 參與者錢包地址是否一致看好 ETH 未來，看漲？ ETH ICO 參與者的錢包余額自 2020 年以來穩(wěn)步下降，從 2020 年 1 月到 2022 年 11 月，ETH 余額從 411 萬個 ETH 下降了 64% 至 259 萬個 ETH。盡管 ETH 余額有下降趨勢，但也有 其他可能導致這種下降的因素——其他 EOA 的 ETH 轉(zhuǎn)移的多跳、向交易所的存款以及將 ETH 作為抵押品部署到特定的 DeFi 應用程序。 鑒于大多數(shù)大型鯨魚和早期投資者的投資翻了好幾倍，這導致了 ETH 的大量拋售。 自 2022 年初以來，超過 41% 的 ETH 預挖供應（總計超過 1000 萬個 ETH）已發(fā)送到交易所。
以下是 ETH 余額最高的前 10 個 ETH ICO 參與者錢包地址：
出于此分析的目的，ETH ICO 收件人錢包在 2022 年使用 Traces Activity 進一步過濾。“內(nèi)部”發(fā)生的子交易稱為 Trace，包括以下功能：
調(diào)用 (Call)：用于調(diào)用數(shù)據(jù)字段中參數(shù)指定的智能合約函數(shù)和 / 或?qū)⒁蕴珟艔囊粋€賬戶轉(zhuǎn)移到另一個賬戶。
創(chuàng)建 (Create)：用于創(chuàng)建智能合約，之后將以太幣發(fā)送到新的智能合約。
自殺 (Suicide)：智能合約的所有者使用它來終止智能合約。 當合同終止時，啟動以太幣的轉(zhuǎn)移以獲得退款。 此外，終止智能合約可以釋放區(qū)塊鏈內(nèi)存，這可能會對轉(zhuǎn)移的價值產(chǎn)生影響。
Traces 活動用作錢包活動的代理，并將 2022 Traces 活動過濾到數(shù)據(jù)集，以找到 2022 年還活躍的潛在 ETH ICO 參與者。
下面的列表顯示了 2022 年最近有 Traces 活動的前 10 個 ETH ICO 參與者 EOA 錢包：
匯總概覽
下圖顯示了 2022 年近期活動中 ETH 余額最高的前 100 個 ETH ICO 接收方 EOA 錢包持有的協(xié)議余額的匯總視圖。
ETH2.0 構(gòu)成了 ETH ICO 參與者錢包目前持有的最大余額，并在 2022 年進行了活動。目前 ETH2.0 中抵押的 ETH 總額為 405 萬美元。 該細分市場中的許多不同代幣余額總共持有 2.57 億美元，主要由 ETH 組成，其次是上圖中的其他代幣。
前 100 個 ETH ICO 參與者 EOA 錢包目前使用的前 5 個協(xié)議 前 100 個 ETHICO 參與者 EOA 錢包目前使用的前 5 個協(xié)議是 ETH2、Balancer、Aave V2 和 Convex。 本節(jié)將深入探討 ETH ICO 接收者的錢包與每個協(xié)議的交互。
這些是參與 ETH2.0 質(zhì)押的錢包，總價值為 405 萬美元：
ETH ICO Participant
ETH ICO Participant
ETH Millionaire
ETH ICO Participant
這些是 Balancer 上的錢包及其使用的礦池，總價值為 55.9 萬美元： ETH ICO 參與者在 Balancer 的 WBTC + WETH + USDC 池中持有 238K 的頭寸，在 BAL + WETH 池中持有 225K 的頭寸。
這些是 Aave 上的錢包和他們使用的礦池，總價值為 49.7 萬美元：
ETH ICO Participant
ETH ICO Participant
ETH ICO Participant 在 Aave 上用 WBTC and WETH 做抵押品借 USDC
ETH ICO 參與者在 Aave 和 WETH 上有少量剩余借款頭寸，主要是在 Yearn Finance 和 STE CRV 上。
這些是 Convex 上的錢包和他們使用的礦池，總價值為 28.9 萬美元：
ETH ICO Participant
ETH ICO Participant
ETH ICO Participant 在 Convex’s CVXFXSFXS 挖礦 - F pools with $207K.
ETH ICO 參與者在 Convex 的 CVXCRV 池中僅持有少量股份，但在 Yearn Finance 的 STECRV 中仍有 13.2 萬美元。
友情提示：可用Nansen 鏈上警報跟蹤這些地址。
上述前 5 個錢包余額地址的 ETH 持有量約為 100%，加上錢包處于休眠狀態(tài)，這可能表明原始所有者可能無法訪問這些錢包。
為了更深入地研究高信號錢包，該分析調(diào)查了“ETH ICO 參與者”原始的交易對手 EOA。 這使我們能夠深入了解可能與 ICO 參與者相關(guān)的空間中的其他早期 OG。 從分析中，我們得出結(jié)論，ETH ICO 交易對手錢包主要持有以下協(xié)議中的代幣，其中 $11 億 持有代幣，主要是 ETH：
ETH ICO Counterparties of Counterparties Wallets 主要采用以下協(xié)議，其中 22 億 美元以代幣形式持有，主要是 ETH：
如前所述，ETH ICO 參與者的 ETH 持有量一直在逐漸下降。 這一趨勢在 2022 年 4 月下旬被放大，當時我們觀察到從 4 月下旬到 6 月下旬，ETH 持有量下降了約 9%。
另一方面，我們看到交易所的 ETH 余額波動更大，尤其是在 2022 年 9 月中旬，當時 ETH 余額飆升，原因是交易員在收到作為以太坊合并事件的一部分的 ETH PoW 空投后平掉了他們的多頭現(xiàn)貨 ETH 交易。
看起來即使是以太坊合并對 ETH ICO 接收者的 ETH 余額也幾乎沒有影響。 接下來，該報告將深入探討所有被視為活躍地址的 ETH ICO 接收者（2022 年超過 1 筆交易）。
概述
我們注意到這些錢包中的一些常見活動值得強調(diào)。
使用 Argent 錢包通過多個地址存儲他們的 ETH。
一些地址在 2022 年 1 月和 2022 年 6 月開始減少他們的 ETH 頭寸。（盡管只占他們?nèi)?ETH 持有量的一小部分）
在 MakerDao 的 Oasis 上以 ETH 為抵押借入 DAI。
質(zhì)押 32ETH 的批次以運行多個驗證器。
值得注意的是，其中一個地址使用 cBridge 橋接到 Celer 網(wǎng)絡。
概述
大多數(shù) ETH ICO 參與者錢包都處于非活動狀態(tài)。 但是，最近活躍的是：
ETH ICO Recipient 1 特別活躍，在 NEAR 和 Arbitrum 上通過 Rainbow bridge 橋接，并使用 Aave、Sushi 和 Ribbon finance 等協(xié)議積極參與 LP 池。
ETH ICO 接收者 2：42.eth 在 stETH 流動性質(zhì)押方面相對活躍，今年一直在穩(wěn)步增加質(zhì)押的 ETH 余額。
ETH ICO 接收者 3：bpeters.ethis 是 NFT 收藏家，有大量資金轉(zhuǎn)移到 DAI-USDC LP，目前仍在持有 Cryptopunk NFT。
ETH ICO 收件人 4 是活躍的龍卷風現(xiàn)金用戶。
ETH ICO 接受者 5 似乎對 Chainlink 持有看漲觀點，并持有價值 42 萬美元的 LINK 代幣。 他最近也橋接了 Avax 橋。
Polygon 橋與 ETH ICO 接收者錢包的交互次數(shù)最多，其次是 ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、Hop Protocol、xDAI omnibridge 和 dYdX L2 perp 橋。 ETH ICO 接收者主要看好基于橋接的 EVM，但更重要的是，使用具有第 2 層的信任最小化橋接的趨勢持續(xù)存在。
從圖表中可以看出，ETH ICO 接受者的交易活動出現(xiàn)異常激增，但并未反映在大盤中。
然而，經(jīng)過進一步分析，我們注意到在這些峰值期間記錄的大部分傳出交易都歸因于一個特定的錢包，該錢包涉及傳輸 / 包裝大量 Etheria NFT（Etheria 是歷史上第一個真正的 NFT 項目，于 10 月部署 2015 年并在 DEVCON 1) 上進行了演示。 除此之外，我們還觀察到其中一個地址在 2022 年 6 月 16 日接近市場底部拋售 ETH。
Nansen 數(shù)據(jù)顯示，很大一部分 ETH ICO 參與者地址在很長一段時間內(nèi)都處于非活動狀態(tài)。 報告調(diào)查表明，大多數(shù) ETH ICO 參與者通過許多交易對手、交易 / 對沖交易所混淆了他們的錢包和活動，并且由于錢包處于休眠狀態(tài)，一些人無法訪問他們的錢包。 幾個 ETH OG 仍然看好 ETH 以及整個 L2 景觀和 DeFi。 他們各自的 ETH 余額、跨鏈橋活動和協(xié)議參與表明了這一點，盡管 ETH ICO 參與者部分的總體活動仍然很低。
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