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加密貨幣詐騙案例及風(fēng)險(xiǎn)警示

時間:2024-07-21|瀏覽:335

這是關(guān)于加密貨幣詐騙風(fēng)險(xiǎn)的警告,并重點(diǎn)介紹了幾起備受矚目的案例,投資者因此損失了大量資金。提到的騙局包括:

1.

2. Luna 和 TerraUSD:導(dǎo)致 2022 年損失 600 億美元,并于 2023 年逮捕創(chuàng)始人 Do Kwon。

3. QuadrigaCX:創(chuàng)始人 Gerald Cotten 于 2018 年去世,導(dǎo)致 2.15 億美元無法使用,后來被揭露為龐氏騙局的一部分。

4. Africrypt:創(chuàng)始人 Ameer 和 Raees Cajee 因投資者被騙 70,000 美元而受到洗錢調(diào)查

5、SafeMoon:高管2021年提取2億美元用于個人用途,導(dǎo)致SEC提出欺詐指控。

6. Pro-deum:2018 年的一場退出騙局,投資者損失了所有資金。

7. Pincoin 和 iFan:這兩個 ICO 在 2018 年通過龐氏騙局籌集了 6.6 億美元,之后團(tuán)隊(duì)消失。

8. Celsius Network:暫停提現(xiàn)并于 2022 年申請破產(chǎn),欠債 47 億美元。

9. Centra Tech:2017 年通過虛假承諾籌集了 2500 萬美元,導(dǎo)致其創(chuàng)始人被判入獄。

10. Mining Max:2017 年詐騙投資者 2.5 億美元,其中只有一小部分用于實(shí)際挖礦。

該警報(bào)建議投資者:

1. 進(jìn)行徹底的研究

2. 核實(shí)團(tuán)隊(duì)資質(zhì)

3. 避免承諾不切實(shí)際的回報(bào)的投資

4. 分散投資

5. 不要將所有資金存放在一個地方

保持警惕并做出明智的決定以保護(hù)在動蕩的加密貨幣市場中的投資至關(guān)重要。

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