金融情報政府機構澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）在其最新的洗錢報告中指出，加密貨幣和相關服務的犯罪使用有所增加。

2024 年 AUSTRAC 洗錢國家風險評估詳細介紹了犯罪分子洗錢的方法——指出數字貨幣、數字貨幣交易所和未注冊匯款服務的犯罪使用明顯增加。

現金仍是洗錢之王

盡管全球數字化，大多數洗錢者仍然喜歡使用傳統渠道進行非法資金轉移——現金、房地產和奢侈品。

如上所示，上述傳統渠道的風險系數為“非常高”，而數字貨幣的風險系數相對較低，為“高”。然而，AUSTRAC 預計，由于加密貨幣的匿名性更高、交易速度更快，其犯罪行為將會增加。

該報告的主要發現表明：

“數字貨幣、數字貨幣交易所、未注冊匯款人和金銀交易商的犯罪使用正在增加?！?/p>

犯罪分子利用加密貨幣的匿名性和速度

因此，該澳大利亞機構重申加密貨幣交易所需要根據《反洗錢/打擊恐怖主義融資法》在 AUSTRAC 注冊。

該報告進一步分享了其對加密生態系統的看法，指出：

“在未來三年內，使用數字貨幣作為價值轉移機制將帶來越來越多的洗錢風險。隨著數字貨幣合法用途的擴大，犯罪分子利用的機會也將增加?！?/p>

報告還強調需要不斷調整監管措施和國際合作，以有效打擊涉及加密和數字資產的洗錢活動。

澳大利亞政府最近實施了一項禁令，禁止使用加密貨幣和信用卡進行網上賭博。

不遵守澳大利亞新規定的公司可能面臨最高達約 234,750 澳元（155,000 美元）的罰款。

澳大利亞持牌博彩服務提供商獨立組織“負責任博彩澳大利亞”的首席執行官凱·坎特韋爾 (Kai Cantwell) 認為，此舉可以讓人們更容易地控制自己。

他補充道：“這是保護客戶的一項重要舉措，使人們更容易控制自己的賭博行為?！?/p>

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