加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 否認其違反了美國《銀行保密法》（BSA），稱其是 2020 年的“舊聞”。該公司宣布計劃請求加快量刑聽證會，并表示不會提出其他指控。

7 月 10 日，美國檢察官 Damian Williams 宣布 BitMEX 承認在沒有任何有意義的反洗錢 (AML) 計劃的情況下提供加密交易服務。

針對 BSA 的指控，BitMEX 聲稱其創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已經對違規行為認罪，并于 2022 年支付了罰款。

當時，BitMEX 創始人承認“故意未能在其加密衍生品交易所建立、實施和維護反洗錢計劃”。訴訟導致實施驗證系統，以防止美國公民使用 BitMEX。

對 BitMEX 的指控

Hayes 和 Delo 均同意為 BitMEX 違反 BSA 的行為支付 1000 萬美元的刑事罰款。因此，該交易所預計司法部 (DOJ) 不會再對其處以罰款。

“我們已經接受了 BSA 的指控，將尋求加快量刑聽證會，并辯稱不應再處以罰款，因為我們的創始人已經根據針對他們的 BSA 指控支付了巨額罰款，并且根據我們在 2021 年與 CFTC 和 FinCEN 達成的不承認/不否認的和解協議。”

BitMEX 隨后表示，其“了解你的客戶”和“反洗錢”計劃已接受獨立審計。“不用說，這項指控對我們的業務運營沒有影響，”它總結道。

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繳納反洗錢罰款

6 月 16 日，德洛因違反《美國商業情報法》被判處 30 個月緩刑，而海耶斯于 5 月 21 日被判處 2 年緩刑和 6 個月的家庭監禁。

然而，檢察官認為德洛應該服刑，刑期應與海耶斯相當。4 月 7 日，聯邦檢察官首次提出指控，六個月后，海耶斯在夏威夷向美國當局自首。海耶斯的律師表示：

“海耶斯先生自愿出庭，并期待對這些毫無根據的指控進行抗辯。”

在美國，承認支持洗錢是一種應受懲罰的罪行，最高可判處五年監禁。

雜志：

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