• Huione Guarantee 自 2021 年以來與 110 億美元的加密貨幣騙局有關(guān)。

• 柬埔寨 Huione 集團(tuán)涉嫌加密貨幣欺詐和洗錢。

• 發(fā)現(xiàn)了 Huione 集團(tuán)與總理堂兄 Hun To 之間的聯(lián)系。

Elliptic Research 最近發(fā)布的一份報告詳細(xì)分析了在線市場 Huione Guarantee。運營 Huione Guarantee 的 Huione 集團(tuán)是一家大型柬埔寨企業(yè)集團(tuán)的一部分。據(jù)稱，該集團(tuán)參與了東南亞各地的網(wǎng)絡(luò)詐騙，尤其是“殺豬”騙局。這些騙局都是欺詐性的，利用個人的欺詐性投資機會，導(dǎo)致重大財務(wù)損失。

支持網(wǎng)絡(luò)詐騙的服務(wù)

該平臺據(jù)稱提供支持這些騙局的各種服務(wù)和產(chǎn)品。其中包括用于虛假投資網(wǎng)站的軟件、用于鎖定潛在受害者的個人數(shù)據(jù)以及用于控制被迫在騙局場所工作的個人的工具。

Huione 擔(dān)保在欺詐交易中的作用

Huione Guarantee 充當(dāng)交易的托管人或擔(dān)保人，主要以 USDT 穩(wěn)定幣進(jìn)行。盡管聲稱保持中立，但有證據(jù)表明，該平臺是網(wǎng)絡(luò)欺詐交易的熱點，尤其是由來自中國的有組織犯罪集團(tuán)運營的交易，這些犯罪集團(tuán)通常位于東南亞的經(jīng)濟(jì)特區(qū)。

來源：Elliptic

該在線市場上有各種各樣的商家，他們提供的服務(wù)范圍從洗錢到銷售電信和人工智能技術(shù)。這些商家協(xié)助轉(zhuǎn)移和洗錢，幫助建立詐騙網(wǎng)站，并出售電棍和電擊枷鎖等據(jù)稱用于詐騙的設(shè)備。

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欺詐的財務(wù)規(guī)模

報告估計，自 2021 年以來，Huione Guarantee 及其商家已處理了價值超過 110 億美元的交易。其中包括與欺詐和其他非法活動直接相關(guān)的商品和服務(wù)付款。

與柬埔寨統(tǒng)治家族的政治關(guān)系和聯(lián)系

Huione 集團(tuán)旗下還有 Huione Pay 等其他企業(yè)，與柬埔寨政界要員有聯(lián)系，該集團(tuán)也涉嫌參與這些行動。該集團(tuán)不僅為 Huione Guarantee 提供基礎(chǔ)設(shè)施，其子公司之一還積極參與洗錢詐騙所得。

報告還指出了 Huione 集團(tuán)與柬埔寨統(tǒng)治家族之間的聯(lián)系，特別是與現(xiàn)任柬埔寨首相洪瑪奈的堂兄洪圖的聯(lián)系。洪圖涉嫌從事非法活動，包括洗錢和參與有組織犯罪。

柬埔寨企業(yè)集團(tuán)的平臺涉嫌 110 億美元加密貨幣欺詐一文最先出現(xiàn)在 CryptoTale 上。

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