美國證券交易委員會 (SEC) 和司法部 (DOJ)取締涉嫌 19 億美元超級基金加密貨幣欺詐計劃

在協調努力下，美國證券交易委員會 (SEC) 和司法部 (DOJ) 對涉及 19 億美元大規模加密貨幣欺詐計劃的關鍵人物采取了法律行動與 Hyperfund 相關，也稱為 Hyperverse、Hypertech 和 Hypercapital。

美國司法部對居住在迪拜的澳大利亞公民 Sam Lee 以及來自邁阿密的發起人 Rodney Burton 和來自馬里蘭州 Severna Park 的 Brenda Chunga 提起刑事指控。

這些指控與當局所謂的全球龐氏騙局有關，導致超級基金計劃在 2022 年崩潰

。35 歲的 Sam Lee，又名“Xue Lee”，面臨共謀證券欺詐和電匯欺詐的指控。

羅德尼·伯頓 (Rodney Burton)，54 歲，也被稱為“比特幣羅德尼”，被指控經營未經許可的匯款業務。

Brenda Chunga，也被稱為 Bitcoin Beautee，已承認共謀指控，并正在向 SEC 解決民事指控。

美國證券交易委員會的民事訴訟與司法部的指控一致，重點關注超級基金計劃的欺詐性質。

該計劃承諾從不存在的加密貨幣挖礦業務中獲得豐厚回報，據稱通過大規模加密貨幣挖礦，以日回報率在 0.5% 至 1% 之間的方式吸引了投資者。

然而，到 2021 年 7 月，Hyperfund 開始阻止投資者提款。

SEC 認為，Hyperfund 于 2020 年 6 月至 2022 年 11 月期間運營，其建立在欺騙的基礎上，其首席執行官是假的，通過欺詐手段籌集了近 20 億美元。

其作案手法涉及使用新的投資者存款來支付早期投資者，這是龐氏騙局的特征。

對李和春加的指控包括濫用投資者資金用于奢侈的個人開支。

Chunga 據稱的支出涵蓋名牌服裝、豪華汽車以及馬里蘭州和迪拜的房產。

Lee 被指控將 14 萬美元的數字資金轉移到他控制的錢包中。

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