時間：2024-07-05|瀏覽：319
歐洲銀行管理局宣布,歐盟的加密貨幣交易所將在六個月后遵守《旅行規則》。根據新的歐盟法規(EU 2023/1113),自12月30日起,加密貨幣交易所需報告資金和加密資產轉賬信息,增強反洗錢(AML)和打擊資助恐怖主義(CFT)的措施。新規將為加密資產服務提供商(CASPs)和中介機構提供兩個月的緩沖期,以宣告遵守新要求。根據MiCAR的定義,加密資產服務提供商將受到歐盟反洗錢/打擊恐怖主義融資制度的約束。支付服務提供商(PSP)、中介PSP、CASP和中介CASP需要收集用戶信息以轉移資金或加密資產,確定交易是否與購買服務有關以及檢測看似相關的轉移。此外,加密服務提供商和中介機構需要聲明其多個中介和跨境轉移政策。雖然達到合規標準會對交易所和服務提供商帶來財務壓力,但歐洲銀行管理局預計從長遠來看,這些指南的總體收益將超過潛在成本,從而使打擊洗錢和資助恐怖主義的斗爭更加有效。
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