華人虛擬貨幣洗錢被抓,資金規模超880萬歐元! (來自Coinsradar.net)近日,意大利一名華人男子因涉嫌使用加密貨幣進行洗錢犯罪活動被憲兵逮捕,總價值約60萬歐元的加密貨幣被查扣。羅馬憲兵注意到一名華人男子涉嫌非法利用加密貨幣進行洗錢。憲兵調查發現,在社交平臺上,男子自稱為“全天候去中心化銀行”,可為客戶購買及轉售任何類型的加密貨幣。男子持有大量現金用以兌換加密貨幣。自2021年起,共處理逾3000筆貨幣交易,資金總規模高達880萬歐元。他在每筆交易中抽取總額的5%到10%作為手續費,單筆交易甚至曾超過10萬歐元。然而,在缺少必要授權的情況下開展加密貨幣交易,已涉嫌非法金融活動及洗錢犯罪。據報道,該男子在加密貨幣領域小有名氣,不久前甚至還在羅馬“區塊鏈周”活動中作為行業專家接受媒體采訪。目前,羅馬憲兵在法院的要求下對該男子執行預防性拘留,并查獲6部手機、2臺筆記本電腦、8張信用卡。同時,憲兵扣押其持有的比特幣、以太幣、泰達幣、MATIC幣等加密貨幣,總值約60萬歐元。報道稱,這是意大利憲兵迄今為止查獲的最大一筆加密貨幣。關注我!更快獲得幣圈資訊!間接還有更多精彩內容哦!#內容挖礦

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