時間：2024-05-07|瀏覽：331
為牟利他們盯上了虛擬貨幣,以低買高賣的方式賺取差價!涉案資金流水達上億元(來自Coinsradar.net)近期,古田縣公安局接到銀行推送的線索,迅速研判出一個專門通過低買高賣虛擬貨幣來洗錢的違法犯罪團伙。經過縝密偵查,刑偵大隊鎖定了嫌疑人,并立即部署開展抓捕行動。2024年4月3日,刑偵大隊偵查員兵分兩路,一路經過追蹤和布控,在廣州白云成功抓獲1名犯罪嫌疑人;另一路則在古田本地抓獲了4名犯罪嫌疑人,現場查獲涉案銀行卡50余張,現金人民幣80余萬元。#BTC #內容挖礦 #tradenell 經初步偵查,犯罪嫌疑人林某某從2023年7月份至今,組織并發展汪某、黃某等4人作為下線,在明知他人出售的虛擬貨幣系非法所得的情況下,先在線下用現金交易向上級“幣商”低價收購虛擬幣,再到線上平臺高價出售,以賺取其中差價的方式進行非法牟利,其非法獲利高達上百萬元,涉案資金流水達上億元,目前案件在進一步偵辦中。?關注我!獲得更多資訊噢~
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