時間：2024-05-31|瀏覽：356
據 Foresight News 報道，美國司法部 (DOJ) 報道稱，愛沙尼亞公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Tur?gin 昨天首次出庭。他們被指控在 2015 年至 2019 年期間運營欺詐性加密貨幣挖礦服務 HashFlare。司法部指控他們欺騙數十萬受害者投資超過 5.5 億美元，但承諾的挖礦份額從未兌現。
在 2017 年 5 月的另一起騙局中，Potapenko 和 Tur?gin 通過投資 Polybius 公司籌集了至少 2500 萬美元。他們聲稱該公司將建立一家虛擬貨幣銀行。盡管 Polybius 承諾從其利潤中分配股息，但該銀行從未成立，據稱大部分資金被轉移到被告控制的賬戶中。
美國司法部還指控，這兩人通過空殼公司、虛假合同和發票洗錢，用于購買 75 處房產、6 輛豪華轎車、加密貨幣錢包和數千臺采礦機。他們面臨串謀實施電信欺詐、16 項電信欺詐和串謀洗錢的指控，每項指控最高可判處 20 年監禁。
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