該平臺被用來洗錢從各種犯罪活動中獲得的資金，包括計算機黑客、勒索軟件攻擊和販毒。

加密貨幣交易所 BTC-e 的聯合創始人 Alexander Vinnik 承認犯有共謀洗錢罪。此前，一項更廣泛的調查揭露了 2011 年至 2017 年該交易所存在大量非法活動。

在 5 月 3 日的新聞稿中，美國司法部 (DOJ)表示，在 Vinnik 領導期間，BTC-e 處理了超過 90 億美元的交易，在全球擁有超過 100 萬的用戶群，其中許多用戶在美國。

美國司法部強調，該平臺被用來洗錢從各種犯罪活動中獲得的資金，包括計算機黑客、勒索軟件攻擊和販毒。

據美國司法部稱，一項調查顯示 BTC-e 的運營沒有必要的法律合規措施，包括在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和反洗錢 (AML) 或了解你的客戶 (KYC) 協議中注冊。

這些缺陷使得 BTC-e 在尋求向執法部門隱瞞金錢交易的個人中很受歡迎。此外，Vinnik 被發現在全球建立了眾多空殼公司和金融賬戶，通過 BTC-e 非法轉移資金，造成至少 1.21 億美元的刑事損失。

過去五年來，Vinnik因涉嫌擔任 BTC-e 背后的策劃者而卷入法律訴訟。據稱，該加密貨幣交易所從利用該平臺洗錢價值約 40 億美元的比特幣的各種非法活動中獲利。

文尼克于 2017 年在希臘因洗錢指控被捕，并于 2020 年被引渡到法國。在法國，文尼克被洗清了勒索軟件指控，但被判犯有洗錢罪并被 判處五年監禁。

Vinnik的律師發起上訴未果，聲稱Vinnik只是交易所員工，沒有參與BTC-e的非法活動。在法國監獄服刑兩年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美國。

文尼克是俄羅斯公民，早些時候曾試圖為他爭取囚犯交換協議，以將其視為俄羅斯和美國之間囚犯貿易協議的一部分。

美國當局對加密貨幣交易所和高管提出了類似的刑事指控。 3 月 28 日，FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried因七項重罪指控被判處 25 年徒刑。

熱點：幣安創始人 幣圈創始人 承認比特幣 創始人