涉嫌非法加密貨幣交易所 BTC-e 的俄羅斯聯合創始人亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承認犯有涉及加密貨幣交易所的洗錢陰謀。這一承認是在更廣泛的調查揭露 2011 年至 2017 年期間該交易所存在大量非法活動之后做出的。

美國司法部（DOJ）報告稱，在 Vinnik 領導期間，BTC-e 處理了超過 90 億美元的交易，在全球擁有超過 100 萬的用戶群，其中許多用戶來自美國。聯邦地方法院法官將根據美國量刑指南和其他法定因素確定他的刑罰。

美國司法部強調，該平臺被用來洗錢從各種犯罪活動中獲得的資金，包括計算機黑客、勒索軟件攻擊和販毒。

資料來源：美國司法部犯罪司

據美國司法部稱，一項調查顯示 BTC-e 的運營沒有必要的法律合規措施，包括在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 注冊以及實施反洗錢 (AML) 或了解你的客戶 (KYC) 協議。

這些缺陷使得 BTC-e 在尋求向執法部門隱瞞金錢交易的個人中很受歡迎。此外，Vinnik 被發現在全球建立了眾多空殼公司和金融賬戶，從而可以通過 BTC-e 非法轉移資金。這一活動造成的刑事損失總計至少 1.21 億美元。

過去五年來，Vinnik 因涉嫌擔任 BTC-e 策劃者而卷入法律訴訟。據稱，該加密貨幣交易所從利用該平臺洗錢價值約 40 億美元的比特幣的各種非法活動中獲利。

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Vinnik 于 2017 年通過美國逮捕令在希臘因洗錢指控被捕，并于 2020 年被引渡到法國。在法國，Vinnik 被洗清了勒索軟件指控，但因洗錢指控被定罪，并被判處五年監禁。

Vinnik 的律師提出上訴，但未成功，堅稱 Vinnik 只是交易所員工，沒有參與 BTC-e 的非法活動。在法國監獄服刑兩年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美國。

司法部承認希臘政府在將文尼克引渡到美國方面的合作。文尼克早些時候曾試圖為他爭取一份囚犯交換協議，以將其視為俄羅斯和美國之間囚犯貿易協議的一部分。

美國當局對加密貨幣交易所及其高管提出了類似的刑事指控。 3 月 28 日，FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 因七項重罪指控被判處 25 年徒刑。

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