保加利亞加密貨幣交易不受監管

保加利亞共和國檢察官辦公室周五宣布，索非亞市檢察官辦公室已終止對 Nexo 的刑事訴訟。

針對這家加密貨幣貸款機構的預審程序于去年 9 月 29 日啟動，據報道，執法官員正在調查該公司是否涉嫌洗錢和違反制裁規定。

關于未經相應許可開展銀行活動，“沒有犯罪活動的證據”，公告詳細信息，由谷歌翻譯。

“此外，沒有收集到被告洗錢的證據，也沒有收集到稅務犯罪或計算機欺詐的證據。”

檢察機關表示：

根據已查明的事實情況，監督檢查組得出的結論是，沒有犯罪證據。

該案將 K. Kanchev、A. Trenchev、K. Metodiev 和 T. Nikolov 列為被告，指控他們參與了 2018 年至 2023 年 1 月期間為營利而組建的有組織犯罪集團。Kanchev 和 Trenchev 還面臨從事銀行業務的指控未經適當授權的交易。

這些交易涉及通過 Nexo 在線平臺進行的美元、英鎊和歐元的借貸和存款活動。

調查包括證人訪談、支付賬戶變動分析、復雜的取證和評估報告以及搜查和扣押等各種調查行動。

盡管獲準花費 50 萬美元聘請專家，但監督檢察官認為沒有必要。

保加利亞加密貨幣的監管狀況也極大地影響了檢察官的決定。

檢察官辦公室注意到保加利亞缺乏針對涉及加密資產的服務的具體法律框架，并表示 Nexo 開展的活動不受監管，并且不需要許可證、注冊或許可。

“可以得出結論，Nexo 提供的產品不是金融工具。

向客戶提供與這些產品相關的服務不屬于投資服務的范圍。”檢察官辦公室詳細闡述道：

鑒于加密資產目前不屬于金融工具，其交易也不受監管。

檢察官辦公室澄清說，虛擬貨幣在保加利亞不被視為合法支付手段，其活動也不屬于《支付服務和支付系統法》第 4 條的范疇，并指出：“監督檢察官得出的結論是，沒有犯罪已經發生并終止刑事訴訟。”

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