保加利亞加密貨幣交易不受監(jiān)管

保加利亞共和國檢察官辦公室周五宣布，索非亞市檢察官辦公室已終止對(duì) Nexo 的刑事訴訟。

針對(duì)這家加密貨幣貸款機(jī)構(gòu)的預(yù)審程序于去年 9 月 29 日啟動(dòng)，據(jù)報(bào)道，執(zhí)法官員正在調(diào)查該公司是否涉嫌洗錢和違反制裁規(guī)定。

關(guān)于未經(jīng)相應(yīng)許可開展銀行活動(dòng)，“沒有犯罪活動(dòng)的證據(jù)”，公告詳細(xì)信息，由谷歌翻譯。

“此外，沒有收集到被告洗錢的證據(jù)，也沒有收集到稅務(wù)犯罪或計(jì)算機(jī)欺詐的證據(jù)。”

檢察機(jī)關(guān)表示：

根據(jù)已查明的事實(shí)情況，監(jiān)督檢查組得出的結(jié)論是，沒有犯罪證據(jù)。

該案將 K. Kanchev、A. Trenchev、K. Metodiev 和 T. Nikolov 列為被告，指控他們參與了 2018 年至 2023 年 1 月期間為營(yíng)利而組建的有組織犯罪集團(tuán)。Kanchev 和 Trenchev 還面臨從事銀行業(yè)務(wù)的指控未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)的交易。

這些交易涉及通過 Nexo 在線平臺(tái)進(jìn)行的美元、英鎊和歐元的借貸和存款活動(dòng)。

調(diào)查包括證人訪談、支付賬戶變動(dòng)分析、復(fù)雜的取證和評(píng)估報(bào)告以及搜查和扣押等各種調(diào)查行動(dòng)。

盡管獲準(zhǔn)花費(fèi) 50 萬美元聘請(qǐng)專家，但監(jiān)督檢察官認(rèn)為沒有必要。

保加利亞加密貨幣的監(jiān)管狀況也極大地影響了檢察官的決定。

檢察官辦公室注意到保加利亞缺乏針對(duì)涉及加密資產(chǎn)的服務(wù)的具體法律框架，并表示 Nexo 開展的活動(dòng)不受監(jiān)管，并且不需要許可證、注冊(cè)或許可。

“可以得出結(jié)論，Nexo 提供的產(chǎn)品不是金融工具。

向客戶提供與這些產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)不屬于投資服務(wù)的范圍。”檢察官辦公室詳細(xì)闡述道：

鑒于加密資產(chǎn)目前不屬于金融工具，其交易也不受監(jiān)管。

檢察官辦公室澄清說，虛擬貨幣在保加利亞不被視為合法支付手段，其活動(dòng)也不屬于《支付服務(wù)和支付系統(tǒng)法》第 4 條的范疇，并指出：“監(jiān)督檢察官得出的結(jié)論是，沒有犯罪已經(jīng)發(fā)生并終止刑事訴訟。”

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