2022 年 3 月受到白宮制裁的俄羅斯銀行家 Mikhail Klyukin 出售了超過 1500 萬英鎊的英國加密貨幣公司 Copper Technologies 股票。

該公司由前財政大臣菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 擔任主席，似乎在這一決定中發揮了重要作用，引發了人們對加密貨幣交易透明度和潛在逃避制裁的質疑。

受制裁的俄羅斯銀行家交易引發法律問題

持有Copper Technologies 2%股份的米哈伊爾·克柳金(Mikhail Klyukin)因參與與普京政權關系密切的俄羅斯銀行Sovcombank而受到英國外交部的制裁。

這些制裁是美國對俄羅斯入侵烏克蘭的回應的一部分，針對的是據信受益于或支持前政府的個人。

Copper Technologies 是一家總部位于倫敦、在紐約設有子公司的公司，在促成此次交易中發揮了關鍵作用。該公司以構建和管理數字資產投資和交易的數字系統而聞名，據稱充當了中間人的角色，將買家的英鎊付款轉換為加密貨幣，然后再將其轉移到 Klyukin。

法律專家對這筆交易表示擔憂，尤其是其逃避美國制裁的可能性。

美國以嚴格執行制裁而聞名，禁止與受制裁個人進行涉及美元或美國公民的金融交易。

然而，該交易利用了非美國貨幣和非美國實體，存在法律灰色地帶。

交易對加密貨幣的使用又增加了一層復雜性。

美國總統喬·拜登于 2021 年 4 月發布的一項行政命令明確禁止旨在逃避美國制裁的欺騙性交易，包括涉及數字貨幣的交易。

因此，在這筆交易中使用加密貨幣可能被視為潛在違反該命令。

法律專家還表示，該交易可能會招致美國的“二級”制裁，針對間接幫助受制裁實體的公司或個人。

Copper Technologies 聲稱股份出售符合法律規定

Copper Technologies 堅稱其行為合法且符合基于外部法律建議的所有適用制裁法律。

銅業代表強調了該公司對反洗錢規則、監管指南和制裁法的承諾。

他們表示，該交易的目的是出售與受制裁個人有聯系的一家公司所擁有的銅業股份。

該公司還審查了這一行動的潛在后果，并向專門從事制裁的外部法律專家尋求建議。

此后，他們確定該交易遵守所有相關制裁法律。

克柳金的同事還證實，他的企業遵守了美國的制裁，包括在出售銅股方面。

據報道，菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 于 2023 年 1 月成為 Copper Technologies 董事長，但在交易期間擔任顧問，他并不知道此次股份出售。

他后來在對大股東進行審查時獲悉這一情況。

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