受制裁的“俄羅斯寡頭”米哈伊爾·克柳金 (Mikhail Klyukin) 因涉嫌出售英國前財政大臣菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 領導的一家加密貨幣公司價值超過 1500 萬英鎊的股票而逃避制裁而受到審查。

該交易涉及將資金轉移為加密貨幣，據信是為了規避美國的制裁。

加密貨幣公司銅技術受到攻擊 據《衛報》報道，在入侵烏克蘭和美國針對“與弗拉基米爾·普京關系密切的精英”之后，米哈伊爾·克柳金因其在俄羅斯銀行 Sovcombank 監事會中的角色而面臨制裁。

相關閱讀：Ripple 取得監管勝利：正式加入愛爾蘭中央銀行的 VASP RegisterCopper Technologies 是一家專門從事加密貨幣投資和交易的數字系統的公司，當擁有該公司 2% 以上股份的 Klyukin 出現在 White 上時，該公司開始感到擔憂2022 年 3 月眾議院的制裁名單。由于克柳金出現在股東名冊上對銅業構成風險，據報道該公司安排了一項旨在將他除名的交易。

作為中間人，Copper 促成將克柳金的股票出售給一位愿意支付超過 1500 萬英鎊英鎊的買家。

Copper 隨后將付款轉換為加密貨幣，并將數字資產轉移給 Klyukin。

該交易的結構似乎是為了避免違反美國制裁，該制裁禁止美國公民參與或使用美元與受制裁個人打交道。法律專家強調了銅業可能面臨的潛在風險，包括如果美國當局意識到其參與了一項使受制裁個人受益的交易。

二級制裁使華盛頓能夠懲罰破壞美國制裁的非美國實體，從而可能導致被排除在美國金融體系之外。

使用加密貨幣進行資金轉移可能會進一步加劇局勢，因為喬·拜登總統的一項行政命令明確禁止使用數字貨幣進行欺騙性或結構性交易來規避制裁。 對逃避制裁索賠的審查根據報告，Copper Technologies 堅稱其遵守了所有適用的制裁法律均基于外部法律建議。

與克柳金關系密切的消息人士稱，他的公司遵守美國的制裁，包括出售銅業股票。

該公司就此事表示：我們仔細考慮了影響，

包括在各個司法管轄區的外部制裁專家顧問的協助下，并得出結論認為該交易符合所有適用的制裁要求。

相關閱讀：Shiba Inu Dev Shytoshi Kusama 做出“改變游戲規則”的公告，這就是事實 據報道，2023 年 1 月成為 Copper 董事長的菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 當時并不知道此次股份出售，但后來在審查重大事項時獲悉。股東。

Copper倡導的數字資產遭到了英國金融監管機構的質疑，該公司未能獲得金融行為監管局的全面批準以及全球加密貨幣市場的低迷影響了其成長股的價值。1日圖顯示了加密貨幣市場總量帽的持續增長。

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