Binance及其高管Zhao和Lim在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以欺詐更多的投資者。例如，聲稱Binance平臺是最安全的加密貨幣交易所之一，但實際上存在安全漏洞曾遭受黑客攻擊。

除了欺詐行為外，Binance還發布虛假陳述，如2018年聲稱其位于香港，但在此期間卻已開始向美國投資者提供服務。

Binance未能采取必要的措施來防止洗錢活動，并未對其平臺上的可疑活動進行充分調查，違反了反洗錢規定。

Binance及其高管Zhao和Lim在網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，違反了反欺詐規定。

Binance違反了其自己制定的交易所規則，未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

Binance及其高管Zhao和Lim違反了證券法的注冊和披露要求。

制裁包括禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定，要求Binance支付民事罰款，退還非法獲得的收益，支付訴訟費用。

如果Binance被判定有罪，可能會面臨民事處罰，而不是刑事處罰。CFTC對Binance的指控可能促使交易所更加重視合規和監管問題，提高整個行業的透明度和可信度，吸引更多傳統金融機構和投資者進入加密市場，并保護投資者的利益，減少市場操縱等不良行為的發生。

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