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公訴機關指控:2013年11月至2018年8月,被告人杜禮賓、童誠杰、王春、梁俏通過原上海中億國星投資發展有限公司(現更名為上海湛久商務咨詢有限公司)、中億國星(上海)股權投資基金管理有限公司和上海享盈資產管理有限公司,未經國家有關部門批準,通過多家線下門店,采取發放宣傳單、業務員介紹、口口相傳等方式,以保本付息、且有6%—14.5%不等的預期年化收益,以及浙江銀合控股集團有限公司等關聯公司承擔連帶保證責任為誘餌,重復、超額使用債權轉讓標的,向不特定公眾非法募集資金110億余元,造成參與人實際經濟損失共計14億余元。
公訴機關認為,被告人杜禮賓、童誠杰、王春、梁俏分別以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,均應以集資詐騙罪追究刑事責任。杜禮賓在共同犯罪中是主犯,童誠杰、王春、梁俏是從犯。
庭審中,公訴機關出示了相關證據。各辯護人針對被告人是否參與了指控的非法集資犯罪、是否構成集資詐騙罪、是否具有自首情節等問題發表了相應意見。
庭審持續到當日18時20分。被告人家屬、參與人等150余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。
【提示】通過線下門店展業,宣稱保本付息,承諾6%—14.5%不等的年化收益,還聲稱有擔保……本案的非法集資套路并不罕見。前些年,第三方理財公司盛行,一些不法分子就采取這樣手法,使得不少群眾落入了非法集資的陷阱。
在此提醒市民,一定要通過正規渠道進行投資理財。此外,“保本付息”的承諾不靠譜——根據資管新規要求,理財產品均不能承諾保本保息,包括銀行理財產品。