該判決書上顯示，“wotoken”傳銷團伙首犯高玉東因犯組織、領導傳銷活動罪獲刑8年半，并處罰金200萬元。該案值得一提的是，高玉東在2009年11月3日，因犯非法經(jīng)營罪被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑10年，并處罰金2000萬元。

發(fā)展始末

2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司（以下簡稱：博寶公司），該公司的主要業(yè)務是從事WOEX等虛擬數(shù)字貨幣交易所維護、代發(fā)行等工作。

2018年，王小影通過朋友陳波接觸了以區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。

一個月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人發(fā)現(xiàn)plustoken傳銷平臺技術(shù)不成熟，經(jīng)常有會員在平臺丟幣而離開，但掌握了網(wǎng)絡傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預謀與功能相似的APP平臺進行合作，從事網(wǎng)絡傳銷犯罪活動。

2018年8月份左右，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭（刑拘在逃）介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺，虛構(gòu)“阿波羅”機器人，通過在全球數(shù)字貨幣交易所進行套利交易，承諾給付投資者靜態(tài)收益和動態(tài)收益，騙取會員錢物。

隨即，高玉東利用公司技術(shù)，聘請技術(shù)人員，開發(fā)名WoToken平臺。WoToken平臺運行后，高玉東主要負責WoToken平臺的技術(shù)維護、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺WOR幣投放等工作；高玉東妻子田某某協(xié)助負責WoToken平臺數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作；李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。

WoToken平臺會員收益主要是靜態(tài)收益和動態(tài)收益、社區(qū)收益模式，其中動態(tài)收益模式就是要求會員發(fā)展下線，以下線投入的資金來支付上線會員的收益，社區(qū)收益就是會員發(fā)展下線達到系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)量和金額后，在靜態(tài)收益和動態(tài)收益外，額外再獲取收益。

多名被告人供述以及證人證實，這些靜態(tài)收益、動態(tài)收益和社區(qū)收益均是來源于下線會員投資的本金，目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力，也沒有合法收入，就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的，正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣，WoToken平臺根本沒有這個功能。

至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員高達715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數(shù)字貨幣在案發(fā)當日價值77億余元。

高玉東、田某某在管理WoToken平臺數(shù)字貨幣期間，提幣變現(xiàn)約人民幣1617萬元、美金158萬元；李奇兵提幣變現(xiàn)約合人民幣2338.9萬元；王小影提幣變現(xiàn)236萬元，另用提幣變現(xiàn)的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產(chǎn)2套，保時捷轎車1輛。

掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年10月30日下午，李某明知李奇兵兩部手機內(nèi)，有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個。

窩藏

自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺，從事組織、領導傳銷犯罪活動，明知公安機關(guān)正在對WoToken平臺相關(guān)人員進行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。

宣判

濱海縣人民法院認為，高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，且情節(jié)嚴重；李某明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移和隱藏，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住處所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。

為嚴申國法，打擊犯罪，保護社會主義市場經(jīng)濟秩序不受非法侵犯，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東有期徒刑8年6個月，并處罰金200萬元；判處李奇兵、王小影有期徒刑7年，并處罰金150萬元；判處田某某有期徒刑2年6個月，并處罰金100萬元。

同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑，并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息，以及違法所得予以沒收

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