據了解，維卡幣傳銷組織以“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等名義進行欺詐，吸引人們投入大量資金到其網站。

該傳銷團伙規定，想要成為會員必須通過老會員的推薦支付不同級別的“門檻費”獲得相應級別的“激活碼”注冊成為會員。激活碼是新會員加入該傳銷組織的必要條件，同時也可以迅速套現低買高賣獲取巨額差價，成為傳銷組織生存和發展的關鍵。

美國政府正在尋求對維卡幣共謀者Mark Scott進行重罰判決，并于9月1日向紐約南區法院提交相關信件。

政府提出了一份初步沒收令，對Mark Scott處以392940000美元的沒收金錢判決，這是對Mark Scott判決的一部分。政府還尋求沒收Scott在某些銀行賬戶中的權益，這些賬戶涉及到Scott在洗錢罪中使用的財產以及某些與這些財產相關的特定財產和資產。

審判材料顯示，在2015年9月到2018年9月期間，被告與Ruja Ignatova及其他人共同實施維卡幣欺詐，詐騙金額約為39294000美元。

Ruja Ignatova是維卡幣的創始人，她聲稱OneCoin可以取代比特幣，但后來被指控為龐氏騙局和傳銷詐騙，與區塊鏈無關。

Mark Scott是一名律師，曾在國際律師事務所擔任合伙人。他組織和經營了一個名為“Fenero”的投資基金，用這些基金洗白維卡幣欺詐所得。

此外，政府還推動對Scott發出定罪后的限制令。根據政府的說法，審判中提供的證據表明，被告轉移和揮霍了詐騙計劃收益的一部分，通過以被告控制的空殼公司和其他實體的名義開設的多個銀行賬戶。盡管政府已經采取了限制和扣押措施，限制被告洗黑錢所得的近4億美元資金的一小部分，但據調查顯示，被告仍在繼續揮霍非法收益。

因此，政府要求法院下達一項定罪后的限制令，限制Scott的資產，直到法院決定這些資產是否應返還。

Scott的判決定于2020年10月9日進行。

此外，據墨西哥媒體報道，在涉案金額高達40億美元的維卡幣案中，主要發起人布里托和伊瓦拉被發現死在行李箱內。

布里托和伊瓦拉在加入維卡幣傳銷組織后，負責在拉丁美洲各地推廣，并以極低價格以維卡幣購買拉丁美洲多家公司的汽車，游說不明真相的投資人加入。

6月20日，布里托和伊瓦拉被發現在墨西哥馬薩特蘭地區，警方懷疑他們利用數字貨幣為當地販毒集團洗錢。但幾天后，他們的尸體被扔進兩個行李箱，丟棄在野外。

警方認為這兩人可能被販毒集團發現了問題，然后遭到報復殺害。根據驗尸報告，兩人死于窒息。

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