通過我們對交易KYC賬戶的調查數據顯示，情況很可能并不是這樣：CertiK對300個暗網市場的KYC帳戶欺騙交易進行了分析，僅有4%與Web3.0KYC詐騙廣告有關。

調查背景詳細介紹

KYC（客戶背景調研）是金融服務供應商向客戶銷售金融信息服務產品時必須遵守的司法程序之一。這種要求要求顧客證實他的真實身份，提供身份證明和其他個人記錄，以便金融企業能夠更好地識別風險，檢測各種金融犯罪，包括詐騙、洗黑錢以及與恐怖組織有關的股權融資和盜取他人真實身份等。

根據金融服務的特性，一些國家可能要求金融機構收集顧客的身份證信息，根據及時更新的真實身份文檔對顧客進行評估，并篩選客戶交易并嚴格監管。

聽起來可能很復雜，但這和普通人申請貸款一樣，都需要對我們的環境、個人信用等進行調查。實際上，曾經使用過中心化交易所的人可能更了解其中的一些做法。但是Web3.0生態系統中的半匿名特性和相對較新的特性使得傳統金融監管機構對該領域的KYC執行尤其困難。這主要是因為許多交易所設在監管比較靈活的司法管轄區，但這些司法管轄區大多數無法按照國際統一規則對金融投資平臺進行管理。

現階段的監管環境可能為不法分子利用中

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