數字貨幣犯罪展現低成本、跟蹤難、海外界的特性，所涉及到的犯罪風險性也各種各樣。第一，洗錢類犯罪風險性。盡管數字貨幣早已被一部分國家列入了法律法規監督機制之中，可是在此外一些國家和地域，數字貨幣是不是合理合法仍未明確，這種國家的數字貨幣管控也仍處在空缺地區。因而，犯罪人可以在這種國家或地域利用數字貨幣匿名性、不能關注的特性，開展洗錢犯罪，而免遭監管部門。除此之外，數字貨幣做為一種無領土性的點到點數據支付手段，具備較強的流動性。恰好是因為其在平臺交易商品流通的便利性，犯罪人利用數字貨幣交易平臺洗錢變成很有可能，這一洗錢方法在現階段一些實例中已初露端倪，如“中國BTC洗錢第一案：樂酷達企業侵權案”

第二，恐怖組織類犯罪風險性。數字貨幣付款產品與服務大部分是密名買賣，為稽查查證數字貨幣違法所得產生非常大難度系數。恐怖組織集團公司根據將不法財產轉化成數字貨幣，隨后利用數字貨幣的匿名性、不能跟蹤性在不一樣的國家和地域中間開展掩藏遷移來完成恐怖組織股權融資，躲避政府部門有關部門的管控。

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